Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров имеется. В голосовании приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров АО «ФПК».
Результаты голосования по вопросу 2:
«за» 8
«против» 0
«воздержался» 0
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 3:
«за» 8
«против» 0
«воздержался» 0
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 4:
«за» 8
«против» 0
«воздержался» 0
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 5:
«за» 8
«против» 0
«воздержался» 0
Решение принято.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:
По вопросу 2: Об утверждении Кодекса деловой этики акционерного общества «Федеральная пассажирская компания».
Решение:
Утвердить Кодекс деловой этики акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК»).
По вопросу 3: Об утверждении Положения о долговой политике АО «ФПК».
Решение:
3.1. Утвердить Положение о долговой политике АО «ФПК» в новой редакции согласно приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».
3.2. Принять к руководству Единый корпоративный стандарт холдинга «РЖД» по сделкам заемного финансирования для обеспечения денежными ресурсами инвестиционной и текущей деятельности, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 5 сентября 2023 г. № 2264/р.
3.3. Признать утратившим силу Положение о долговой политике АО «ФПК», утвержденное решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 21 июля 2017 г. № 1).
По вопросу 4: Об утверждении Регламента формирования и контроля исполнения бюджета
АО «ФПК».
Решение:
4.1. Утвердить Регламент формирования и контроля исполнения бюджета АО «ФПК» в соответствии с приложением № 3 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК» и ввести его в действие с 22 сентября 2023 г.
4.2 Признать утратившим силу Регламент формирования и контроля исполнения бюджета
АО «ФПК», утвержденный Советом директоров АО «ФПК» (протокол от 23 декабря 2022 г. № 11).
По вопросу 5: Об утверждении Порядка составления и рассмотрения отчетов Генерального директора АО ФПК» о выполнении поручений Общего собрания акционеров и Совета директоров.
Решение:
Утвердить Порядок составления и рассмотрения отчетов Генерального директора АО «ФПК» о выполнении поручений Общего собрания акционеров и Совета директоров согласно приложению № 4 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 20 декабря 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 22 декабря 2023 г. № 9.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 28 апреля 2022 г. № 136-Д) ______________ Степочкин Андрей Игоревич
3.2. Дата подписи: 22.12.2023 г. М.П.