Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 29 декабря 2022 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 декабря 2022 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О заключении дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором АО «ФПК».
2. Об одобрении совершаемой на открытых торгах без объявления цены сделки по отчуждению объекта недвижимого имущества АО «ФПК» – Здания, расположенного по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Станционная, д. 34.
3. Об одобрении совершаемой на открытых торгах без объявления цены сделки по отчуждению объекта недвижимого имущества АО «ФПК» – Здания электроцеха, расположенного по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Станционная, д. 79.
4. Об одобрении совершаемой на торгах сделки по отчуждению имущества АО «ФПК», расположенного по адресу: Самарская область, Безенчукский район, ст. Звезда.
5. Об утверждении списка кандидатов для включения в кадровый резерв на целевую позицию Генерального директора АО «ФПК» на 2023 год.
6. Об утверждении Положения о внутреннем аудите в новой редакции.
7. О рассмотрении Отчета о выполнении плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных Ревизионной комиссией АО «ФПК» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» за 2021 год.
8. Об утверждении Регламента согласования, утверждения и контроля исполнения инвестиционной программы АО «ФПК».
9. О согласовании кандидатур на отдельные должности, определяемые Советом директоров Общества.
10. Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности для целей премирования руководителей АО «ФПК» в новой редакции.
11. Об установлении функциональных ключевых показателей эффективности деятельности руководителей АО «ФПК» на 2023 год.
12. О рассмотрении целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности АО «ФПК» на 2023 год.
13. Об утверждении изменений в Положение о системе вознаграждения руководителей АО «ФПК».
14. Об одобрении (утверждении) страховой компании для заключения договора добровольного медицинского страхования.
15. О рассмотрении отчета Общества об исполнении плана-графика разработки Стратегии цифровой трансформации АО «ФПК» до 2024 года.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 28 апреля 2022 г. № 136-Д) ______________ Степочкин Андрей Игоревич
3.2. Дата подписи: 29.12.2022 г. М.П.