Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 6 декабря 2022 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 8 декабря 2022 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об отмене ранее принятого решения Совета директоров АО «ФПК» (п.8 протокола от 14 декабря 2015 г. № 8).
2. Об отчете по мониторингу рисков АО «ФПК» (включая отчет о результатах самооценки СУРиВК по итогам 2021 года).
3. О рассмотрении проекта заявления о приемлемой величине рисков (риск-аппетите) АО «ФПК» на 2022 год.
4. О проекте актуализированного реестра ключевых рисков АО «ФПК» на 2022 год.
5. Об одобрении совершаемых на торгах сделок по отчуждению имущества АО «ФПК».
6. О предварительном одобрении дополнительного соглашения к договору от 23 июня 2022 г. № 4847277 на предоставление АО «ФПК» денежных средств в целях увеличения его чистых активов в качестве безвозмездного вклада.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 28.04.2022 № 136-Д) ______________ Степочкин Андрей Игоревич
3.2. Дата подписи: 06.12.2022 г. М.П.