Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 29 июня 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 июня 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.О рассмотрении отчетов комитетов Совета директоров АО «ФПК» о проделанной работе и результатах оценки эффективности работы комитетов Совета директоров в текущем корпоративном году.
2.О рассмотрении отчета о результатах оценки деятельности Совета директоров АО «ФПК», комитетов Совета директоров АО «ФПК», членов Совета директоров АО «ФПК», Председателя Совета директоров, Корпоративного секретаря за 2022-2023 корпоративный год.
3.Об утверждении бюджета на спонсорскую деятельность АО «ФПК» на 2023 год.
4.Об одобрении сделок по отчуждению имущества АО «ФПК».
5.О рассмотрении плана мероприятий по устранению замечаний и нарушений, выявленных ревизионной комиссией по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
6.О выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7.Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности для целей премирования руководителей АО «ФПК» в новой редакции.
8.Об утверждении Положения о системе вознаграждения руководителей АО «ФПК».
9.О функциональных ключевых показателях эффективности АО «ФПК» на 2023 год.
10.Об исполнении поручения Совета директоров АО «ФПК» (п.12.3 протокола от 30 декабря 2022 г. № 12).
11.О рассмотрении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ АО «ФПК» за 2022 год.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 28.04.2022 № 136-Д) ______________ Степочкин Андрей Игоревич
3.2. Дата подписи: 29.06.2023 г. М.П.