Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 17 апреля 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 22 апреля 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ФПК» о результатах деятельности АО «ФПК» за 2023 год.
2. О рассмотрении отчета о выполнении Программы мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов АО «ФПК» за IV квартал и 12 месяцев 2023 г.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ФПК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «ФПК» за 2023 год и отчета о выполнении плана работы Совета директоров АО «ФПК» за 2023 год.
4. О рассмотрении отчета о ходе выполнения стратегии цифровой трансформации.
5. О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам работы за 2022 год.
6. Об утверждении изменения, которое вносится в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Федеральная пассажирская компания.
7. Об актуализации стратегий развития ДЗО АО «ФПК».
8. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором АО «ФПК», определении лица, уполномоченного подписывать трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором Общества.
9. Об определении условий трудовых договоров с ключевыми руководящими работниками АО «ФПК».
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 28 апреля 2022 г. № 136-Д) ______________ Степочкин Андрей Игоревич
3.2. Дата подписи: 17.04.2024 г. М.П.