Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 22 августа 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28 августа 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О внесении изменений в Положение о дивидендной политике АО «ФПК».
2. Об одобрении сделок по отчуждению имущества АО «ФПК».
3. Об одобрении сделки по передаче недвижимого имущества АО «ФПК» в безвозмездное пользование.
4. Об утверждении Положения о спонсорской и благотворительной деятельности Акционерного общества «Федеральная пассажирская компания».
5. О корректировке плана деятельности Отдела внутреннего аудита на 2023 год.
6. О рассмотрении отчета о закупочной деятельности АО «ФПК» за первое полугодие 2023 г.
7. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров АО «ФПК» одобрить (дать согласие на) заключение крупной сделки.
8. Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки.
9. Об утверждении заключения о крупной сделке АО «ФПК».
10. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ФПК».
11. Об определении цены выкупа акций АО «ФПК» у акционеров – владельцев голосующих акций АО «ФПК», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.
12. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «ФПК» на 2023/24 корпоративный год.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55465-Е от 2 марта 2010 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZHR7. Код CFI: ESVXFR
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 28 апреля 2022 г. № 136-Д) ______________ Степочкин Андрей Игоревич
3.2. Дата подписи: 22.08.2023 г. М.П.