Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров имеется. В голосовании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров АО «ФПК».
Результаты голосования по вопросу 13:
«за» 9
«против» 0
«воздержался» 0
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:
По вопросу 13: «О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров АО «ФПК».
Решение:
Внести следующие изменения в ранее принятые решения Совета директоров АО «ФПК» по вопросу № 5 «О рекомендациях по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты» (протокол от 9 февраля 2024 г. № 12):
13.2. В абзаце первом и втором пункта 5.3 слова «0,006283436 рублей» заменить на слова «0,006463608 рублей»;
3. В абзаце первом пункта 5.3 слова «1 656 243 600,006283436 рублей» заменить словами «1 703 734 800,006463608 рублей».
13.4. В абзаце втором пункта 5.3 слова «1 656 243 600 рублей» заменить словами «1 703 734 800 рублей».
13.5. Приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК»
от 9 февраля 2024 г. № 12 изложить в редакции согласно приложению № 7 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 27 июня 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 27 июня 2024 г. № 18.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55465-Е от 2 марта 2010 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZHR7. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 28 апреля 2022 г. № 136-Д) ______________ Степочкин Андрей Игоревич
3.2. Дата подписи: 27.06.2024 г. М.П.