Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ОАК». Решение принято.
2. Утверждение Патентной стратегии компаний Группы ПАО «ОАК», головной организацией которой является ПАО «ОАК». Решение принято.
3. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ОАК». Решение принято.
4. О формировании Комитета по бюджету при Совете директоров ПАО «ОАК». Решение принято.
5. Об определении позиции ПАО «ОАК» и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию на общих собраниях акционеров Ключевых организаций по вопросам принятия учредительных документов организаций в новой редакции. Решение принято.
6. Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
По пункту 6.1.1. – решение принято.
По пункту 6.1.2. – решение принято.
По пункту 6.2.1. – решение принято.
По пункту 6.3.1. – решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ОАК».
1.1. Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ОАК» (Приложение № 1).
1.2. Ввести в действие Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ОАК» с 01 октября 2023 г.
1.3. Признать утратившим силу с 01 октября 2023 г. Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОАК», утвержденное Советом директоров ПАО «ОАК» (протокол № 303 от 10.01.2022).
По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение Патентной стратегии компаний Группы ПАО «ОАК», головной организацией которой является ПАО «ОАК».
Утвердить Патентную стратегию компаний Группы ПАО «ОАК», головной организацией которой является ПАО «ОАК» (Приложение № 2).
По вопросу № 3 повестки дня: «О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ОАК».
Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ОАК» в соответствии с Приложением № 3.
По вопросу № 4 повестки дня: «О формировании Комитета по бюджету при Совете директоров ПАО «ОАК».
Сформировать Комитет по бюджету при Совете директоров ПАО «ОАК» в соответствии с Приложением № 4.
По вопросу № 5 повестки дня: «Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ОАК».
Представителям ПАО «ОАК» в органах управления Ключевых организаций голосовать «ЗА» принятие учредительных документов дочерних обществ в новой редакции (раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416).
По вопросу № 6 повестки дня: «Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок».
6.1.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №5. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
6.1.2. Одобрить заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) Дополнительных соглашений к Договору, предмет которых не ухудшит существенные условия указанной сделки. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
6.2.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании на общем собрании акционеров дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделки на условиях, указанных в Приложении № 6. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
6.3.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании на общем собрании акционеров дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделки на условиях, указанных в Приложении № 7. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.09.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.09.2023, № 415.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 11.04.2022 №113)
Коносов Сергей Николаевич
3.2. Дата 28.09.2023г.