Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О согласовании совмещения единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа ПАО «ОАК» занятия должностей в органах управления других организаций. Решение принято.
2. Об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ОАК».
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.
3. Об определении позиции по вопросам избрания Председателей Советов директоров Ключевых организаций ПАО «ОАК».
По пункту 3.1. – решение принято.
По пункту 3.2. – решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласовании совмещения единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа ПАО «ОАК» занятия должностей в органах управления других организаций».
Дать согласие на совмещение Генеральным директором и членами Правления ПАО «ОАК» должностей в органах управления других организаций в соответствии с Приложением № 1.
По вопросу № 2 повестки дня: «Об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ОАК».
2.1. Принять к сведению Отчет об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ОАК», данных в период с января 2023 года по май 2024 года (Приложение № 2).
2.2. Перенести срок исполнения поручения Совета директоров ПАО «ОАК» генеральному директору подконтрольной организации о разработке и предоставлении в установленном порядке программы финансового оздоровления подконтрольной организации до 01.11.2024 (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
По вопросу № 3 повестки дня: «Об определении позиции по вопросам избрания Председателей Советов директоров Ключевых организаций ПАО «ОАК».
3.1. Согласиться с избранием председателями Советов директоров Ключевых организаций кандидатур, указанных в Приложении № 3.
3.2. Представителям ПАО «ОАК» в Советах директоров Ключевых организаций ПАО «ОАК» голосовать «ЗА» принятие решения, обеспечивающего избрание указанной в Приложении № 3 кандидатуры председателем Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.06.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.06.2024, № 463.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 20.12.2023 №490)
Коносов Сергей Николаевич
3.2. Дата 19.06.2024г.