Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
20.06.2024 17:49


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:

1. О признании непрофильными объектов имущества в составе единиц управленческого учета и отмене ранее принятых решений Совета директоров. Решение принято.

2. О признании непрофильными активами финансовых вложений. Решение принято.

3. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.

По пункту 3.1.1. – решение принято.

По пункту 3.2.1. – решение принято.

По пункту 3.3.1. – решение принято.

По пункту 3.4.1. – решение принято.

По пункту 3.5.1. – решение принято.

По пункту 3.6.1. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.

По пункту 3.6.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.

По пункту 3.6.3. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.

По пункту 3.7.1. – решение принято.

По пункту 3.8.1. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня: «О признании непрофильными объектов имущества в составе единиц управленческого учета и отмене ранее принятых решений Совета директоров».

Признать непрофильными объекты имущества, входящие в состав единиц управленческого учета (ЕУУ), указанные в Приложении №1, и считать в отношении ЕУУ, указанных в Приложении №1, утратившими силу решения Совета директоров о признании непрофильными объектов имущества от 24.06.2021 (Протокол от 25.06.2021 № 288), от 01.07.2021 (Протокол от 02.07.2021 № 289), от 08.10.2021 (Протокол от 11.10.2021 № 294), от 08.11.2021 (Протокол от 11.11.2021 № 295), от 29.11.2021 (Протокол от 01.12.2021 № 298).

По вопросу № 2 повестки дня: «О признании непрофильными активами финансовых вложений».

Признать непрофильными активами финансовые вложения, указанные в Приложении № 2.

По вопросу № 3 повестки дня: «О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок».

3.1.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

3.2.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

3.3.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать ЗА решения, необходимые для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

3.4.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать ЗА решения, необходимые для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

3.5.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочерних обществ голосовать ЗА решения, необходимые для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

3.6.1. Для согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку). Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.

3.6.2. Согласиться на совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.

3.6.3. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) – Дополнительных соглашений к Договору, предмет которых не ухудшит вышеперечисленные существенные условия указанного Договора. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.

3.7.1. Одобрить сделку на условиях, указанных в Приложении №4. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

3.8.1. Одобрить сделку на условиях, указанных в Приложении №5. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.06.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.06.2024, № 464.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 20.12.2023 №490)

Коносов Сергей Николаевич

3.2. Дата 20.06.2024г.