Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О проведении самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ОАК» и его комитетов в 2023 году.
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
По пункту 1.3.1. – решение принято.
По пункту 1.3.2. – решение принято.
2. О заключении дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «ОАК».
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.
3. О внесении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О проведении самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ОАК» и его комитетов в 2023 году».
1.1. Провести самооценку деятельности Совета директоров ПАО «ОАК» и его комитетов в 2023 году путем проведения анкетирования.
1.2. Одобрить план проведения самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ОАК» и его комитетов в 2023 году в соответствии с Приложением № 1.
1.3.1. Членам Совета директоров ПАО «ОАК» направить Корпоративному секретарю заполненные анкеты в порядке и сроки, предусмотренные в Регламенте по проведению оценки деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров, Председателя и членов Совета директоров ПАО «ОАК».
1.3.2. Корпоративному секретарю представить результаты самооценки на рассмотрение Совета директоров в установленном порядке.
По вопросу № 2 повестки дня: «О заключении дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «ОАК».
2.1. Определить условия дополнительного соглашения к трудовому договору № 1947 с Генеральным директором ПАО «ОАК» от 10.01.2020 (Приложение № 2).
2.2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «ОАК» подписать дополнительное соглашение к Трудовому договору с Генеральным директором ПАО «ОАК».
По вопросу № 3 повестки дня: «О внесении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества».
Утвердить Изменения в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «ОАК», регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-02-55306-E-008D от 08.12.2022 (Приложение №3).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.10.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.10.2023, № 421.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г.; акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A105LF9; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-Е-008D от 08 декабря 2022 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 11.04.2022 №113)
Коносов Сергей Николаевич
3.2. Дата 31.10.2023г.