Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О секретаре Совета директоров ПАО «ОАК». Решение принято.
2. О ликвидации филиала Общества. Решение принято.
3. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «ОАК». Решение принято.
4. О признании непрофильными объектов имущества в составе единиц управленческого учета.
По пункту 4.1 – решение принято.
По пункту 4.2 – решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О секретаре Совета директоров ПАО «ОАК».
Освободить от должности секретаря Совета директоров ПАО «ОАК» Веселовского Сергея Сергеевича и возложить обязанности секретаря Совета директоров на Корпоративного секретаря ПАО «ОАК» Ильичева Сергея Владимировича.
По вопросу № 2 повестки дня: «О ликвидации филиала Общества».
2.1. Ликвидировать филиал Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» - «ОАК-Сервис».
2.2. Генеральному директору Общества обеспечить направление в регистрирующие и налоговые органы информацию о ликвидации филиала в установленные законодательством Российской Федерации сроки.
По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «ОАК».
3.1. Утвердить условия к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 936-РТ от 01.08.2021 между ПАО «ОАК» и АО «РТ-Регистратор» в редакции Дополнительного соглашения № 1 (Приложение № 1).
3.2. Обществу обеспечить в установленном порядке заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 936-РТ от 01.08.2021 на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг между ПАО «ОАК» и АО «РТ-Регистратор».
По вопросу № 4 повестки дня: «О признании непрофильными объектов имущества в составе единиц управленческого учета».
4.1. Признать непрофильными активами объекты имущества ПАО «ОАК» в составе ЕУУ-06-00-011-02-Н ОБ «Нахабино», указанные в Приложении № 2.
4.2. Признать непрофильными активами объекты имущества ПАО «ОАК» в составе ЕУУ-06-00-034-04-Н «Земельный участок Беговая 17», указанные в Приложении № 3.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.08.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.08.2024, № 474.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 20.12.2023 №490)
Коносов Сергей Николаевич
3.2. Дата 08.08.2024г.