Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об оценке независимости членов Совета директоров ПАО «ОАК» и определении их статуса. Решение принято.
2. Об определении позиции и формировании соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления Ключевых организаций по вопросу согласования на должности руководителей подразделений, отвечающих за функции контроля.
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.
3. Рассмотрение отчетов по исполнению сводного/консолидированного бюджета Группы ОАК, бюджета ПАО «ОАК», бюджетов организаций ПАО «ОАК».
По пункту 3.1. – решение принято.
По пункту 3.2. – решение принято.
По пункту 3.3. – решение принято.
По пункту 3.4. – решение принято.
По пункту 3.5. – решение принято.
По пункту 3.6. – решение принято.
4. Рассмотрение отчета и оценка деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2023 год.
По пункту 4.1. – решение принято.
По пункту 4.2. – решение принято.
5. Рассмотрение консолидированного бюджета Группы ОАК, в том числе бюджетов ПАО «ОАК» и его ключевых организаций.
По пункту 5.1. – решение принято.
По пункту 5.2. – решение принято.
По пункту 5.3. – решение принято.
По пункту 5.4. – решение принято.
6. Утверждение плана аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2024 год. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об оценке независимости членов Совета директоров ПАО «ОАК» и определении их статуса».
Принимая во внимание необходимость обеспечения соблюдения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – ККУ), Правил листинга ПАО Московская Биржа, на основании анализа независимости членов Совета директоров в ПАО «ОАК» на соответствие критериям определения независимости членов совета директоров в соответствии с ККУ (Приложение № 1), признать c 25.04.2024 независимыми членов Совета директоров и определить их статус в соответствии с Приложением № 1.
По вопросу № 2 повестки дня: «Об определении позиции и формировании соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления Ключевых организаций по вопросу согласования на должности руководителей подразделений, отвечающих за функции контроля».
2.1. Представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» решение, обеспечивающее согласование кандидатуры А.Е. Винокурова на должность начальника Управления рисками и внутреннего контроля дочернего общества (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
2.2. Представителям ПАО «ОАК» по голосованию на Общем собрании акционеров дочернего общества голосовать «ЗА» решение, обеспечивающее согласование кандидатуры Д.Г. Короткова на должность начальника Управления по рискам и внутреннему контролю дочернего общества (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
По вопросу № 3 повестки дня: «Рассмотрение отчетов по исполнению сводного/консолидированного бюджета Группы ОАК, бюджета ПАО «ОАК», бюджетов организаций ПАО «ОАК».
3.1. Принять к сведению фактическое исполнение основных показателей сводного/ консолидированного бюджета Группы ОАК за 2022 год (Приложение №2).
3.2. Утвердить фактическое исполнение основных показателей бюджета ПАО «ОАК» за 2022 год (Приложение №3).
3.3. Принять к сведению фактическое исполнение основных показателей бюджетов Ключевых и прочих организаций ПАО «ОАК» за 2022 год (Приложение №4).
Представителям ПАО «ОАК» в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» голосовать «ЗА» решения, обеспечивающие утверждение фактического исполнения основных показателей бюджетов.
3.4. Принять к сведению фактическое исполнение основных показателей сводного/ консолидированного бюджета Группы ОАК за 1 полугодие 2023 года (Приложение №5).
3.5. Утвердить фактическое исполнение основных показателей бюджета ПАО «ОАК» за 1 полугодие 2023 года (Приложение №6).
3.6. Принять к сведению фактическое исполнение основных показателей бюджетов Ключевых и прочих организаций ПАО «ОАК» за 1 полугодие 2023 года (Приложение №7).
Представителям ПАО «ОАК» в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» голосовать «ЗА» решения, обеспечивающие утверждение фактического исполнения основных показателей бюджетов.
По вопросу № 4 повестки дня: «Рассмотрение отчета и оценка деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2023 год».
4.1. Принять к сведению результаты работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2023 год в соответствии с Приложением № 8.
4.2. Согласовать размер годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2023 года директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» согласно прилагаемому расчету (Приложение № 9).
Генеральному директору ПАО «ОАК» утвердить согласованный размер годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2023 года директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК».
По вопросу № 5 повестки дня: «Рассмотрение консолидированного бюджета Группы ОАК, в том числе бюджетов ПАО «ОАК» и его ключевых организаций».
5.1. Утвердить основные показатели сводного/консолидированного бюджета Группы ОАК на 2023 г., показатели 2024 – 2025 гг. принять к сведению (Приложение № 10).
5.2. Утвердить основные показатели бюджета ПАО «ОАК» на 2023 г., показатели 2024-2025 гг. принять к сведению (Приложение №11).
5.3. Одобрить основные показатели бюджетов Ключевых организаций ПАО «ОАК» на 2023 г., показатели 2024-2025 гг. принять к сведению (Приложение №12).
Представителям ПАО «ОАК» в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» голосовать «ЗА» решения, обеспечивающие утверждение основных показателей бюджетов.
5.4. Принять к сведению основные показатели бюджетов прочих организаций ПАО «ОАК» на 2023-2025 гг. (приложение №13).
По вопросу № 6 повестки дня: «Утверждение плана аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2024 год».
С целью обеспечения контроля за эффективностью единоличного исполнительного органа Общества утвердить План аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2024 год (Приложение № 14).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.05.2024, № 457.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 20.12.2023 №490)
Коносов Сергей Николаевич
3.2. Дата 24.05.2024г.