Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Согласование КПЭ руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2024 год. Решение принято.
2. Об утверждении положения о принципах распределения чистой прибыли ПАО «ОАК». Решение принято.
3. О признании непрофильными активов – финансовых вложений ПАО «ОАК». Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Согласование КПЭ руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2024 год».
Согласовать КПЭ директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2024 год, включенные в Бонусную карту директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» 2024 год (Приложение № 1).
По вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении положения о принципах распределения чистой прибыли ПАО «ОАК».
Утвердить Положение о принципах распределения чистой прибыли ПАО «ОАК» (Приложение № 2).
По вопросу № 3 повестки дня: «О признании непрофильными активов – финансовых вложений ПАО «ОАК».
Признать непрофильными активами финансовые вложения ПАО «ОАК», указанные в Приложении № 3.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.07.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.08.2024, № 473.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 20.12.2023 №490)
Коносов Сергей Николаевич
3.2. Дата 02.08.2024г.