Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об установлении целевых значений КПЭ для единоличного исполнительного органа ПАО «ОАК». Решение принято.
2. Определение позиции ПАО «ОАК» и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» в органах управления Ключевых организаций по вопросу утверждения перечня и плановых значений КПЭ Генерального директора Ключевой организации.
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об установлении целевых значений КПЭ для единоличного исполнительного органа ПАО «ОАК».
1. Установить перечень, веса, целевые значения КПЭ Генеральному директору ПАО «ОАК» (Приложение № 1).
2. Определить условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 10.01.2020 № 1947 с Генеральным директором ПАО «ОАК» (Приложение № 2).
3. Председателю Совета директоров ПАО «ОАК» подписать дополнительное соглашение к Трудовому договору с Генеральным директором ПАО «ОАК».
По вопросу № 2 повестки дня: «Определение позиции ПАО «ОАК» и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» в органах управления Ключевых организаций по вопросу утверждения перечня и плановых значений КПЭ Генерального директора Ключевой организации».
1. Представителям ПАО «ОАК» в совете директоров дочернего общества по вопросу о рассмотрении перечня и плановых значений КПЭ голосовать «ЗА» утверждение КПЭ и их целевых значений для генерального директора дочернего общества в соответствии с Приложением №3, определение соответствующих условий и заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором дочернего общества об установлении КПЭ (раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416).
2. Представителям ПАО «ОАК» на общем собрании акционеров дочернего общества по вопросу о рассмотрении перечня и плановых значений КПЭ голосовать «ЗА» утверждение КПЭ и их целевых значений для генерального директора дочернего общества в соответствии с Приложением №3, определение соответствующих условий и заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором дочернего общества об установлении КПЭ (раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.12.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.01.2023, № 365.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 11.04.2022 №113)
Коносов Сергей Николаевич
3.2. Дата 09.01.2023г.