Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10 апреля 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 апреля 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об оценке независимости кандидатов в Совет директоров Общества.
2. Согласование размера вознаграждения руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2022 год.
3. Согласование КПЭ руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2023 год.
4. О проведении плановой индексации заработной платы для единоличного исполнительного органа Общества.
5. Об изменении состава Комитета по бюджету при Совете директоров ПАО «ОАК».
6. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ОАК» в новой редакции.
7. О предложениях Общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов ПАО «ОАК» в новой редакции.
8. Об определении позиции ПАО «ОАК» и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию на общих собраниях акционеров Ключевых организаций по вопросам принятия учредительных документов организаций в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 11.04.2022 №113)
Коносов Сергей Николаевич
3.2. Дата 10.04.2023г.