Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Рассмотрение отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита за 9 месяцев 2022 года. Решение принято.
2. Рассмотрение отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита за 2022 год. Решение принято.
3. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «ОАК» на годовом общем собрании акционеров. Решение принято.
4. Об оценке независимости кандидата для избрания в Совет директоров ПАО «ОАК». Решение принято.
5. О заключении ПАО «ОАК» сделок (раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и от 12.03.2022 № 351). Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита за 9 месяцев 2022 года».
Принять к сведению результаты работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением № 1.
По вопросу № 2 повестки дня: «Рассмотрение отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита за 2022 год».
Принять к сведению результаты работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2022 год в соответствии с Приложением № 2.
По вопросу № 3 повестки дня: «О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «ОАК» на годовом общем собрании акционеров».
Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «ОАК» на годовом общем собрании акционеров следующего кандидата: раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, от 09.04.2019 № 416 и от 12.03.2022 № 351.
По вопросу № 4 повестки дня: «Об оценке независимости кандидата для избрания в Совет директоров ПАО «ОАК».
Принимая во внимание необходимость обеспечения соблюдения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – ККУ), Правил листинга ПАО Московская Биржа, на основании оценки независимости кандидатов для избрания в Совет директоров в ПАО «ОАК» на соответствие критериям определения независимости в соответствии с ККУ (Приложение № 3), утвердить заключение о независимости кандидата для избрания в Совет директоров в ПАО «ОАК» (Приложение № 3).
По вопросу № 5 повестки дня: «О заключении ПАО «ОАК» сделок (раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и от 12.03.2022№ 351)».
5.1. Дать согласие на заключение ПАО «ОАК» (далее – Общество) сделок на следующих условиях: Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и от 12.03.2022 № 351.
5.2. Генеральному директору Общества:
- инициировать принятие органами управления дочерних организаций Общества решений, аналогичных указанным в п. 5.1 выше;
- не позднее 01.08.2023 и 15.01.2024 представить Совету директоров (Председателю Совета директоров) реестр заключенных сделок Общества и дочерних организаций Общества на вышеуказанных условиях.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.04.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.04.2023, № 385.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны принятые решения Совета директоров: акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г.; акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A105LF9; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-Е-008D от 08 декабря 2022 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 11.04.2022 №113)
Коносов Сергей Николаевич
3.2. Дата 20.04.2023г.