Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 сентября 2023 года.
Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня № 1:
По пункту 1.1:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 83 368 366 370.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 83 368 366 370.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 66 518 037 603.
Наличие кворума: Имеется.
По пункту 1.2:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 83 368 366 370.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 83 368 366 370.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 66 518 037 603.
Наличие кворума: Имеется.
По пункту 1.3:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 83 368 366 370.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 83 368 366 370.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 66 518 037 603.
Наличие кворума: Имеется.
По пункту 1.4:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 83 368 366 370.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 83 368 366 370.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 66 518 037 603.
Наличие кворума: Имеется.
По пункту 1.5:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 83 368 366 370.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 83 368 366 370.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 66 518 037 603.
Наличие кворума: Имеется.
2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 974 969 308 533.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 974 969 308 533 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 958 118 979 766 (98.2717%).
Наличие кворума: Имеется (98.2717%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Результаты голосования по пункту 1.1. вопроса № 1 повестки дня:
«ЗА» - 66 517 633 382 (99.9994%) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (0.0000%) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 404 221 (0.0006%) голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, по пункту 1.1 вопроса № 1 повестки дня:
1.1. О получении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 09.04.2019 № 416.
Результаты голосования по пункту 1.2. вопроса № 1 повестки дня:
«ЗА» - 66 517 633 382 (99.9994%) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (0.0000%) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 404 221 (0.0006%) голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, по пункту 1.2 вопроса № 1 повестки дня:
1.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 09.04.2019 № 416.
Результаты голосования по пункту 1.3. вопроса № 1 повестки дня:
«ЗА» - 66 517 633 382 (99.9994%) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (0.0000%) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 404 221 (0.0006%) голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, по пункту 1.3 вопроса № 1 повестки дня:
1.3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 09.04.2019 № 416.
Результаты голосования по пункту 1.4. вопроса № 1 повестки дня:
«ЗА» - 66 517 633 382 (99.9994%) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (0.0000%) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 404 221 (0.0006%) голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, по пункту 1.4 вопроса № 1 повестки дня:
1.4. О получении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 09.04.2019 № 416.
Результаты голосования по пункту 1.5. вопроса № 1 повестки дня:
«ЗА» - 66 517 633 382 (99.9994%) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (0.0000%) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 404 221 (0.0006%) голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, по пункту 1.5 вопроса № 1 повестки дня:
1.5. О получении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 09.04.2019 № 416.
2.6.2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА» - 958 118 979 766 (100.0000 %) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (0.0000 %) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000%) голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 2 повестки дня:
«Утвердить Устав ПАО «ОАК» в новой редакции».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 сентября 2023 г., № 42.
2.8 Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г.; акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A105LF9; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-Е-008D от 08 декабря 2022 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 11.04.2022 №113)
Коносов Сергей Николаевич
3.2. Дата 26.09.2023г.