Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Рассмотрение отчета по исполнению сводного/консолидированного бюджета Группы ПАО «ОАК», бюджета ПАО «ОАК», бюджетов организаций ПАО «ОАК» за 2023 год.
По пункту 1.1 – решение принято.
По пункту 1.2 – решение принято.
По пункту 1.3 – решение принято.
По пункту 1.4 – решение принято.
2. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в новой редакции.
По пункту 2.1 – решение принято.
По пункту 2.2 – решение принято.
3. Об утверждении Программы реструктуризации непрофильных активов Группы ОАК на период 2023 – 2025 г. (редакция №2). Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение отчета по исполнению сводного/консолидированного бюджета Группы ПАО «ОАК», бюджета ПАО «ОАК», бюджетов организаций ПАО «ОАК» за 2023 год».
1.1. Принять к сведению основные показатели отчета по исполнению сводного/консолидированного бюджета Холдинга ОАК за 2023 год (Приложение № 1).
1.2. Утвердить фактическое исполнение основных показателей отчета об исполнении бюджета ПАО «ОАК» за 2023 год (Приложение № 1).
1.3. Принять к сведению фактическое исполнение основных показателей бюджетов Ключевых и прочих организаций ПАО «ОАК» за 2023 год.
Представителям ПАО «ОАК» в органах управления Ключевых и прочих организаций ПАО «ОАК» голосовать «ЗА» решения, обеспечивающие утверждение фактического исполнения основных показателей бюджетов (Приложение № 1).
1.4. Принять к сведению перечень мероприятий по обеспечению своевременного представления полного комплекта документов по исполнению бюджета Холдинга за 2023 г. головной организацией ПАО «ОАК» (Приложение № 1).
По вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в новой редакции».
2.1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
2.2. Признать утратившим силу Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ОАК» от «11» августа 2023 г. № 407, с даты принятия настоящего решения.
По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении Программы реструктуризации непрофильных активов Группы ОАК на период 2023 – 2025 г. (редакция №2)».
Утвердить Программу реструктуризации непрофильных активов Группы ОАК на период 2023 – 2025 гг. (редакция №2) согласно Приложению № 3.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.07.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.07.2024, № 468.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 20.12.2023 №490)
Коносов Сергей Николаевич
3.2. Дата 18.07.2024г.