Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок, и о принятии решения, влекущего изменение доли участия ПАО «ОАК» в коммерческой организации (дочернем обществе).
По пункту 1.1.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.1.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.2.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.2.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.3.1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.3.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.3.3. – решение принято.
По пункту 1.4.1. – решение принято.
По пункту 1.4.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.4.3. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.4.4. – решение принято.
По пункту 1.5.1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.5.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.5.3. – решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок, и о принятии решения, влекущего изменение доли участия ПАО «ОАК» в коммерческой организации (дочернем обществе)».
1.1.1. Для одобрения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.1.2. Одобрить взаимосвязанные сделки, указанные в п. 1.1.1, в которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1.
1.2.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить объем зачитываемых требований. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.2.2. Одобрить сделку, указанную в п. 1.2.1, в которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1.
1.3.1. Для одобрения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.3.2. Одобрить взаимосвязанные сделки, указанные в п. 1.3.1, в которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1.
1.3.3. Определить позицию по голосованию в органах управления дочернего общества по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) соглашений, голосовать «ЗА» принятие решения, на условиях, указанных в п. 1.3.2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
1.4.1. Изменить долю участия Общества в уставном капитале дочернего общества путем приобретения ПАО «ОАК» акций дочернего общества в количестве и на условиях, перечисленных в пп.1.4.2. и 1.4.3 настоящего решения. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
1.4.2. Для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.4.3. Одобрить заключение сделки, указанной в п. 1.4.2, в которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1.
1.4.4. Определить позицию по голосованию в органах управления дочернего общества по вопросам одобрения сделки (получения согласия на заключение), голосовать «ЗА» принятие решения, на условиях, указанных в п. 1.4.3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
1.5.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить объем зачитываемых требований. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.5.2. Одобрить сделку, указанную в п. 1.5.1, в которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1.
1.5.3. Определить позицию по голосованию в органах управления дочернего общества по вопросам одобрения сделки (получения согласия на заключение), голосовать «ЗА» принятие решения, на условиях, указанных в п. 1.5.2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.07.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.07.2024, № 469.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 20.12.2023 №490)
Коносов Сергей Николаевич
3.2. Дата 22.07.2024г.