Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 декабря 2023 года.
Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 974 969 308 533.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 974 969 308 533 (100 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 967 502 823 176 (99.234183 %).
Наличие кворума: Имеется (99.234183 %).
2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 974 969 308 533.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 974 969 308 533 (100 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 967 502 823 176 (99.234183 %).
Наличие кворума: Имеется (99.234183 %).
2.4.3. Кворум по вопросу повестки дня № 3:
По пункту 3.1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 974 969 308 533.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 83 368 366 370.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 83 368 366 370 (100 %).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 75 901 881 013 (91.043983%).
Наличие кворума: Имеется (91.043983%).
По пункту 3.2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 974 969 308 533.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 83 368 366 370.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 83 368 366 370 (100 %).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 75 901 881 013 (91.043983%).
Наличие кворума: Имеется (91.043983%).
По пункту 3.3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 974 969 308 533.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 83 368 366 370.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 83 368 366 370 (100 %).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 75 901 881 013 (91.043983%).
Наличие кворума: Имеется (91.043983%).
По пункту 3.4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 974 969 308 533.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 83 368 366 370.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 83 368 366 370 (100 %).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 75 901 881 013 (91.043983%).
Наличие кворума: Имеется (91.043983%).
По пункту 3.5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 974 969 308 533.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 83 368 366 370.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 83 368 366 370 (100 %).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 75 901 881 013 (91.043983%).
Наличие кворума: Имеется (91.043983%).
По пункту 3.6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 974 969 308 533.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 83 368 366 370.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 83 368 366 370 (100 %).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 75 901 881 013 (91.043983%).
Наличие кворума: Имеется (91.043983%).
По пункту 3.7:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 974 969 308 533.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 83 368 366 370.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 83 368 366 370 (100 %).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 75 901 881 013 (91.043983%).
Наличие кворума: Имеется (91.043983%).
По пункту 3.8:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 974 969 308 533.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 83 368 366 370.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 83 368 366 370 (100 %).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 75 901 881 013 (91.043983%).
Наличие кворума: Имеется (91.043983%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Устава ПАО «ОАК» в новой редакции.
2. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «ОАК».
3. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» - 967 501 517 666 (99.999865 %) голосов.
«ПРОТИВ» - 97 000 (0.000010%) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 095 160 (0.000113%) голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 113 350 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 1 повестки дня:
«Утвердить Устав ПАО «ОАК» в новой редакции».
2.6.2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА» - 967 502 520 930 (99.999969%) голосов.
«ПРОТИВ» - 99 000 (0.000010%) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 145 160 (0.000015%) голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 58 086 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 2 повестки дня:
«Определить состав Совета директоров ПАО «ОАК» в количестве 12 (двенадцати) человек».
2.6.3. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Результаты голосования по пункту 3.1. вопроса № 3 повестки дня:
«ЗА» - 66 533 876 807 (87.657744%) голосов.
«ПРОТИВ» - 9 367 082 688 (12.341042%) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 863 432 (0.001138%) голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 58 086 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, по пункту 3.1 вопроса № 3 повестки дня:
3.1. О получении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
Результаты голосования по пункту 3.2. вопроса № 3 повестки дня:
«ЗА» - 66 533 976 807 (87.657876 %) голосов.
«ПРОТИВ» - 9 367 082 688 (12.341042%) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 763 432 (0.001006%) голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 58 086 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, по пункту 3.2 вопроса № 3 повестки дня:
3.2. О получении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
Результаты голосования по пункту 3.3. вопроса № 3 повестки дня:
«ЗА» - 66 533 977 807 (87.657877 %) голосов.
«ПРОТИВ» - 9 367 092 688 (12.341055%) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 752 432 (0.000991%) голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 58 086 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, по пункту 3.3 вопроса № 3 повестки дня:
3.3. О получении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
Результаты голосования по пункту 3.4. вопроса № 3 повестки дня:
«ЗА» - 66 533 976 807 (87.657876%) голосов.
«ПРОТИВ» - 9 367 093 688 (12.341056%) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 752 432 (0.000991%) голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 58 086 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, по пункту 3.4 вопроса № 3 повестки дня:
3.4. О получении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
Результаты голосования по пункту 3.5. вопроса № 3 повестки дня:
«ЗА» - 66 533 971 807 (87.657870%) голосов.
«ПРОТИВ» - 9 367 092 688 (12.341055%) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 758 432 (0.000999%) голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 58 086 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, по пункту 3.5 вопроса № 3 повестки дня:
3.5. О получении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
Результаты голосования по пункту 3.6. вопроса № 3 повестки дня:
«ЗА» - 66 532 970 807 (87.656551%) голосов.
«ПРОТИВ» - 9 367 096 688 (12.341060%) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 755 432 (0.002313%) голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 58 086 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, по пункту 3.6 вопроса № 3 повестки дня:
3.6. О получении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
Результаты голосования по пункту 3.7. вопроса № 3 повестки дня:
«ЗА» - 66 531 630 807 (87.654785%) голосов.
«ПРОТИВ» - 9 369 465 688 (12.344181%) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 726 432 (0.000957%) голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 58 086 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, по пункту 3.7 вопроса № 3 повестки дня:
3.7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
Результаты голосования по пункту 3.8. вопроса № 3 повестки дня:
«ЗА» - 66 530 651 807 (87.653495%) голосов.
«ПРОТИВ» - 9 368 117 688 (12.342405%) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 053 432 (0.004023%) голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 58 086 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, по пункту 3.8 вопроса № 3 повестки дня:
3.8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18 декабря 2023 г., № 43.
2.8 Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г.; акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A105LF9; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-Е-008D от 08 декабря 2022 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 11.04.2022 №113)
Коносов Сергей Николаевич
3.2. Дата 18.12.2023г.