Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Рассмотрение среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на 2023 – 2025 годы. Решение принято.
2. О рассмотрении результатов Самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества за 2021/2022 корпоративный год. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на 2023 – 2025 годы».
Утвердить среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на 2023 – 2025 годы (Приложение № 1).
По вопросу № 2 повестки дня: «О рассмотрении результатов Самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества за 2021/2022 корпоративный год».
2.1. Утвердить Отчет о результатах Самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества за 2021/2022 корпоративный год (Приложение № 2).
Поручить исполнительным органам Общества, Председателям Комитетов при Совете директоров обеспечить реализацию рекомендаций, отмеченных в п. 5 Отчета о результатах Самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества за 2021/2022 корпоративный год.
2.2. Считать целесообразным включить в состав годового отчета Общества за 2022 год сведения о результатах проведенной Самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества за 2021/2022 корпоративный год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.12.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.12.2022, № 363.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 16.06.2021 №49)
Коносов Сергей Николаевич
3.2. Дата 29.12.2022г.