Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 декабря 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 декабря 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении планов работы Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК».
2. О внесении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2023 год.
3. Об утверждении нормативных документов в области внутреннего аудита ПАО «ОАК».
4. О согласовании размера вознаграждения директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК».
5. О рассмотрении отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 9 месяцев 2023 года.
6. Рассмотрение среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на 2024-2026 годы.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 11.04.2022 №113)
Коносов Сергей Николаевич
3.2. Дата 18.12.2023г.