Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Национальный капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Маши Порываевой, д. 34, помещ. II, офис 12.26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067746970884
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708607451
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 62012-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11155; http://нацкапитал.рф/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 мая 2023 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
19 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
2. О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемого вознаграждения Ревизору и членам Совета директоров Общества.
3. О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества за 2022 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4. О предложении Совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества кандидатуры Аудитора.
5. Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента с осуществлением прав. по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные АО «Национальный капитал» государственный регистрационный номер 1-01-62012-Н от 31.10.2006.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Г. Косырев
3.2. Дата 16.05.2023г.