Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Национальный капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Маши Порываевой, д. 34, помещ. II, офис 12.26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067746970884
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708607451
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 62012-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11155; http://нацкапитал.рф/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 декабря 2022 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
22 декабря 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя и Секретаря Совета директоров Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «Национальный капитал».
3. Об избрании на должность Генерального директора АО «Национальный капитал».
4. Об утверждении условий Трудового договора с Генеральным директором АО «Национальный капитал».
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные АО «Национальный капитал» государственный регистрационный номер 1-01-62012-Н от 31 октября 2006 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.Е. Гудков
3.2. Дата 23.12.2022г.