Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"<BR>08.12.2023 17:21</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «07» декабря 2023 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «11» декабря 2023 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1.	Об утверждении программы облигаций серии 003Р – бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций открытого акционерного общества «Российские железные дороги» с централизованным учетом прав.</P>
<P>2.	Об утверждении финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2024 год. </P>
<P>3.	Об определении начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг </P>
<P>по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» и консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД» за 2024 год.</P>
<P>4.	Об изменении доли участия ОАО «РЖД» в акционерном обществе «Акционерная компания «Железные дороги Якутии».</P>
<P>5.	Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РЖД».</P>
<P>6.	О рассмотрении отчета о работе совета директоров и комитетов совета директоров ОАО «РЖД» за 2022-2023 корпоративный год.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» (Доверенность от 24.03.2021 № 155-ДП)</P>
<P>А.С. Жемчугов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 08.12.2023г.</P>