Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"<BR>28.12.2022 16:40</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2022</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: </P>
<P>Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>по Вопросу № 3: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>по Вопросу № 3.</P>
<P>3.1.Принять к сведению доклад директора ОАО «РЖД по операционной эффективности – начальника Департамента экономики Гапонько В.В. по данному вопросу.</P>
<P>3.2.С учетом рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» от «14» декабря 2022 г. (протокол № 2):</P>
<P>-	утвердить Положение о системе годового совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ОАО «РЖД» (Приложение № 3 к протоколу);</P>
<P>-	признать утратившим силу Положение о системе годового совокупного персонального вознаграждения членов правления ОАО «РЖД», утвержденное советом директоров ОАО «РЖД» 22 июля 2021 г. (протокол № 1).</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» декабря 2022 года.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» декабря 2022 года № 7.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» (Доверенность от 24.03.2021 № 155-ДП)</P>
<P>А.С. Жемчугов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 28.12.2022г.</P>