Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «24» октября 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «02» ноября 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров ОАО «РЖД».
2. Об актуализации Сводной программы мероприятий по повышению операционной эффективности
и оптимизации расходов ОАО «РЖД» на 2019-2025 годы.
3. О рассмотрении отчетов о реализации мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ОАО «РЖД».
4. О рассмотрении отчетов о деятельности АО «РЖД Управление активами» по управлению
и распоряжению акциями и долями хозяйственных обществ.
5. О прекращении полномочий члена правления ОАО «РЖД».
6. Об определении цены (денежной оценки) имущества, подлежащего внесению в уставный капитал ОАО «РЖД».
7. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РЖД».
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» (Доверенность от 05.02.2024 № 50-ДП)
А.С. Жемчугов
3.2. Дата 24.10.2024г.