Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Российские железные дороги" за 2023 год, бухгалтерский баланс за 2023 год, отчет о финансовых результатах за 2023 год, а также следующее распределение чистой прибыли открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по результатам финансового года:
на формирование резервного фонда - 5916719106,68 рубля (5 процентов годовой чистой прибыли);
на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям - 11015514128,9 рубля (9,31 процента годовой чистой прибыли);
в распоряжении открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 101402148898,04 рубля (85,69 процента годовой чистой прибыли);
б) направить денежные средства на выплату дивидендов по привилегированным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2023 год в размере 11015514128,9 рубля по следующим типам привилегированных акций открытого акционерного общества "Российские железные дороги":
привилегированные акции – 4470000000 рублей (3,777 процента годовой чистой прибыли);
привилегированные акции типа А – 25000000 рублей (0,021 процента годовой чистой прибыли);
привилегированные акции типа Б 10514128,9 рубля (0,009 процента годовой чистой прибыли);
привилегированные акции типа В 6510000000 рублей (5,501 процента годовой чистой прибыли).
Установить, что 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить срок выплаты дивидендов лицам, имеющим право на получение дивидендов, - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
в) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги", не являющимся государственными служащими, в размере 45500000 рублей;
г) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги", не являющимся государственными служащими, в размере 6166471 рубль;
д) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 14 человек;
е) избрать в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:
Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
ж) избрать в ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Российские железные дороги» следующих лиц:
Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
з) назначить общество с ограниченной ответственностью "Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги" (г. Москва) аудиторской организацией открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2024 год.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «28» июня 2024 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: распоряжение Правительства Российской Федерации № 1706-р от 28 июня 2024 г.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» (Доверенность от 05.02.2024 № 50-ДП)
А.С. Жемчугов
3.2. Дата 19.07.2024г.