Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Итоги голосования:
по Вопросу № 2: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По Вопросу № 2.
…
2.3. С учётом пункта 2.2. протокола и рекомендации Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД» от 29 февраля 2024 г. (протокол № 7) утвердить Положение
о Комитете по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД» в новой редакции (приложение № 1 к протоколу).
2.4. С учётом пункта 2.2. протокола и учётом рекомендации Комитета по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД» от 24 октября 2024 г. (протокол № 2) утвердить Положение о Комитете по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД» в новой редакции (приложение № 2
к протоколу).
2.5. С учётом пункта 2.2. протокола и рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» от 3 ноября 2023 г. (протокол № 2) утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» в новой редакции (приложение № 3
к протоколу).
2.6. С учётом пункта 2.2. протокола и рекомендации Комитета по цифровой трансформации и инновационному развитию совета директоров ОАО «РЖД» от 5 февраля 2024 г. (протокол № 1) утвердить Положение о Комитете по цифровой трансформации и инновационному развитию совета директоров ОАО «РЖД» в новой редакции (приложение № 4 к протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» августа 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» сентября 2024 года № 1.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» (Доверенность от 05.02.2024 № 50-ДП)
А.С. Жемчугов
3.2. Дата 03.09.2024г.