Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Итоги голосования:
по Вопросу № 2: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.
по Вопросу № 3: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По Вопросу № 2.
2.1. Принять к сведению доклад заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «РЖД» Танаева В.Ф. по данному вопросу.
2.2. Утвердить Экологическую стратегию ОАО «РЖД» до 2030 года и на перспективу до 2035 года (приложение № 3 к протоколу).
2.3. Генеральному директору – председателю правления ОАО «РЖД» Белозёрову О.В. обеспечить выполнение целевых параметров Экологической стратегии, утвержденной пунктом 2.2. протокола.
По Вопросу № 3.
3.1. Принять к сведению доклад корпоративного секретаря ОАО «РЖД» Жемчугова А.С.
по данному вопросу.
3.2. Утвердить Политику по выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров ОАО «РЖД» (приложение № 4 к протоколу).
3.3. Признать утратившим силу решение совета директоров ОАО «РЖД» от 26 июня 2018 г. (пункт 5 протокола № 25).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» марта 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» марта 2025 года № 11.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» (Доверенность от 29.08.2024 № 479-ДП)
А.С. Жемчугов
3.2. Дата 26.03.2025г.