Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «17» июня 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «27» июня 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Политики холдинга «РЖД» в области устойчивого развития.
2. Об утверждении актуализированной Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ОАО «РЖД».
3. О назначении заместителя генерального директора ОАО «РЖД».
4. О согласовании совмещения членом правления ОАО «РЖД» должности в органе управления другой организации.
5. О прекращении участия ОАО «РЖД» в обществах, акции которых включены в реестр непрофильных активов ОАО «РЖД».
6. Об изменении доли участия ОАО «РЖД» в АО «РЖД Управление активами».
7. Об утверждении реестра непрофильных активов ОАО «РЖД» в новой редакции.
8. Об утверждении плана мероприятий по реализации непрофильных активов ОАО «РЖД» на 2024 год.
9. О рассмотрении отчета по мониторингу рисков ОАО «РЖД» за 2023 год (включая отчет
о результатах самооценки системы управления рисками и внутреннего контроля ОАО «РЖД»
и целесообразность проведения внешней оценки) совместно с реестром ключевых рисков ОАО «РЖД» на 2023 год.
10. О рассмотрении реестра ключевых рисков ОАО «РЖД» на 2024 год совместно с информацией
о портфеле рисков.
11. Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за 2023 год.
12. О рассмотрении отчёта об использовании средств на спонсорскую и благотворительную деятельность ОАО «РЖД» за 2023 год.
13. Об итогах выполнения Центром внутреннего аудита «Желдораудит» ОАО «РЖД» плана деятельности на 2023 год
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» (Доверенность от 05.02.2024 № 50-ДП)
А.С. Жемчугов
3.2. Дата 17.06.2024г.