Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"<BR>23.08.2024 11:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.08.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «22» августа 2024 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «30» августа 2024 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1.	Об избрании председателя совета директоров ОАО «РЖД».</P>
<P>2.	Об утверждении положений о комитетах совета директоров ОАО  «РЖД» в новой редакции.</P>
<P>3.	Об утверждении составов комитетов совета директоров ОАО «РЖД» и назначении </P>
<P>их председателей.</P>
<P>4.	Об утверждении плана работы совета директоров ОАО  «РЖД» на 2024-2025 корпоративный год.</P>
<P>5.	О согласии на совершение сделки – заключение договора генерального подряда на строительство инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта общего пользования </P>
<P>от станции Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург-Главный.</P>
<P>6.	Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении общим собранием акционеров АО «ФГК» вопроса повестки дня «Об избрании членов совета директоров общества».</P>
<P>7.	О согласовании совмещения членами правления ОАО «РЖД» должностей в органах управления других организаций.</P>
<P>8.	О назначении заместителя генерального директора ОАО «РЖД».</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель корпоративного секретаря ОАО «РЖД» (Доверенность от 05.02.2024 № 50-ДП)</P>
<P>В.И. Володин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 22.08.2024г.</P>