Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «31» мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «14» июня 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «РЖД» за 2023 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» за 2023 год и рассмотрении заключения аудиторской организации по итогам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» за 2023 год.
3. О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД», подготовленной в соответствии с МСФО, за 2023 год и заключения аудиторской организации по итогам проверки консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД» за 2023 год.
4. О рекомендациях по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты для годового общего собрания акционеров ОАО «РЖД» по итогам деятельности общества
за 2023 год.
5. О заключении ревизионной комиссии ОАО «РЖД» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РЖД» за 2023 год.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по назначению аудиторской организации ОАО «РЖД» на 2024 год.
7. О размере оплаты услуг аудиторской организации ОАО «РЖД» на 2024 год.
8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО «РЖД» по итогам работы за 2023-2024 корпоративный год.
9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «РЖД» по итогам работы за 2023-2024 корпоративный год.
10. Об итогах достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «РЖД» за 2023 год и годовом премировании должностных лиц руководящего состава ОАО «РЖД».
11. Об определении цены (денежной оценки) имущества, подлежащего внесению в уставный капитал ОАО «РЖД».
12. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РЖД».
13. О корректировке размера фонда спонсорской поддержки и благотворительности ОАО «РЖД» в 2024 году.
14. О рассмотрении вопроса в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» (Доверенность от 05.02.2024 № 50-ДП)
А.С. Жемчугов
3.2. Дата 31.05.2024г.