Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «26» июня 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «29» июня 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О прекращении участия ОАО «РЖД» в ООО «ОЦРВ».
2. Об участии ОАО «РЖД» в ООО «РЖД-Технологии».
3. Об итогах выполнения Центром внутреннего аудита «Желдораудит» ОАО «РЖД» плана деятельности на 2022 год.
4. О рассмотрении отчета по мониторингу рисков ОАО «РЖД» за 2022 год (включая отчет
о результатах самооценки системы управления рисками и внутреннего контроля ОАО «РЖД»).
5. О рассмотрении реестра ключевых рисков ОАО «РЖД» на 2023 год совместно
с информацией о портфеле рисков.
6. Об утверждении плана мероприятий по реализации непрофильных активов ОАО «РЖД»
на 2023 год.
7. О ходе реализации непрофильных активов ОАО «РЖД» за 2022 год.
8. О рассмотрении отчета о деятельности АО «РЖД Управление активами» по управлению
и распоряжению акциями и долями хозяйственных обществ за 2022 год.
9. О согласовании совмещения членами правления ОАО «РЖД» должностей в органах управления других организаций.
10. О рассмотрении отчета об использовании средств на спонсорскую и благотворительную деятельность ОАО «РЖД» за 2022 год.
11. О корректировке размера фонда спонсорской поддержки и благотворительности ОАО «РЖД» в 2023 году.
12. О прекращении полномочий члена правления ОАО «РЖД».
13. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «РЖД» и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности и вознаграждение руководящего состава ОАО «РЖД».
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» (Доверенность от 24.03.2021 № 155-ДП)
А.С. Жемчугов
3.2. Дата 26.06.2023г.