Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «11» декабря 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «20» декабря 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД».
2. Об утверждении условий размещения дополнительных акций ОАО «РЖД».
3. Об определении начальной (максимальной) цены договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» за 2025 год, включая консолидированную финансовую отчетность ОАО «РЖД» за 2025 год.
4. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов ОАО «РЖД».
5. О проведении внешней оценки системы управления рисками и внутреннего контроля ОАО «РЖД».
6. Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за 9 месяцев 2024 года.
7. О корректировке размера фонда спонсорской поддержки и благотворительности ОАО «РЖД»
в 2024 году.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» (Доверенность от 29.08.2024 № 479-ДП)
А.С. Жемчугов
3.2. Дата 11.12.2024г.