Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Итоги голосования:
по Вопросу № 2: «за» - 13, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
по Вопросу № 2.
2.1. На основании рекомендации Комитета по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД»
от 25 октября 2024 г. (протокол № 2):
2.1.1. утвердить Положение об осуществлении информационного взаимодействия ОАО «РЖД»
с Росимуществом через МВ Портал (приложение № 2 к протоколу);
2.1.2. признать утратившим силу Положение об осуществлении информационного взаимодействия через МВ Портал, утвержденное решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол
от 29 ноября 2011 г. № 20).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
«06» декабря 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» декабря 2024 года № 5.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» (Доверенность от 29.08.2024 № 479-ДП)
А.С. Жемчугов
3.2. Дата 11.12.2024г.