Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «11» апреля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «14» апреля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении общим собранием акционеров АО «ФПК» вопроса повестки дня «Об избрании членов совета директоров общества».
2. О согласовании совмещения членом правления ОАО «РЖД» должности в органе управления другой организации.
3. О прекращении полномочий и назначении членов правления ОАО «РЖД».
4. О пожертвовании непрофильных активов ОАО «РЖД».
5. Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за 2022 год.
6. Об определении цены (денежной оценки) имущества, подлежащего внесению в уставный капитал ОАО «РЖД».
7. Об утверждении условий размещения обыкновенных акций ОАО «РЖД».
8. Об утверждении условий размещения привилегированных акций ОАО «РЖД».
9. О рассмотрении вопроса в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации.
10. Об актуализации внутренних документов ОАО «РЖД» и трудовых договоров
с должностными лицами руководящего состава.
11. О корректировке размера фонда спонсорской поддержки и благотворительности ОАО «РЖД» в 2023 году.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» (Доверенность от 24.03.2021 № 155-ДП)
А.С. Жемчугов
3.2. Дата 11.04.2023г.