Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 18.06.2024 10:09:29) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uit8aDtWNUyE9kh1scNK3g-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» сообщает, что в повестку дня заседания совета директоров ОАО «РЖД», проведение которого запланировано на «27» июня 2024 года (сообщение о проведении опубликовано в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» «18» июня 2024 года), внесены изменения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о внесении изменений в повестку дня заседания совета директоров эмитента: «26» июня 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «27» июня 2024 года.
2.3. Вопрос, который был исключен из повестки дня заседания совета директоров эмитента:
1. О согласовании совмещения членом правления ОАО «РЖД» должности в органе управления другой организации.
2.4. Дополнительные вопросы, которые были включены в повестку дня заседания совета директоров эмитента:
1. О прекращении полномочий члена правления ОАО «РЖД».
2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента с учетом всех внесенных изменений:
1. Об утверждении Политики холдинга «РЖД» в области устойчивого развития.
2. Об утверждении актуализированной Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ОАО «РЖД».
3. О назначении заместителя генерального директора ОАО «РЖД».
4. О прекращении участия ОАО «РЖД» в обществах, акции которых включены в реестр непрофильных активов ОАО «РЖД».
5. Об изменении доли участия ОАО «РЖД» в АО «РЖД Управление активами».
6. Об утверждении реестра непрофильных активов ОАО «РЖД» в новой редакции.
7. Об утверждении плана мероприятий по реализации непрофильных активов ОАО «РЖД» на 2024 год.
8. О рассмотрении отчета по мониторингу рисков ОАО «РЖД» за 2023 год (включая отчет о результатах самооценки системы управления рисками и внутреннего контроля ОАО «РЖД» и целесообразность проведения внешней оценки) совместно с реестром ключевых рисков ОАО «РЖД» на 2023 год.
9. О рассмотрении реестра ключевых рисков ОАО «РЖД» на 2024 год совместно с информацией
о портфеле рисков.
10. Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за 2023 год.
11. О рассмотрении отчёта об использовании средств на спонсорскую и благотворительную деятельность ОАО «РЖД» за 2023 год.
12. Об итогах выполнения Центром внутреннего аудита «Желдораудит» ОАО «РЖД» плана деятельности на 2023 год.
13. Об утверждении условий размещения дополнительных акций ОАО «РЖД».
14. О прекращении полномочий члена правления ОАО «РЖД».
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» (Доверенность от 05.02.2024 № 50-ДП)
А.С. Жемчугов
3.2. Дата 26.06.2024г.