Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «23» января 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «31» января 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении плана деятельности Центра внутреннего аудита «Желдораудит» ОАО «РЖД» на 2025 год.
2. Об утверждении бюджета Центра внутреннего аудита «Желдораудит» ОАО «РЖД» на 2025 год.
3. О дарении (пожертвовании) непрофильных активов ОАО «РЖД».
4. Об утверждении технического задания на проведение оценки выполнения общекорпоративных и функциональных ключевых показателей эффективности, показателей депремирования, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ОАО «РЖД» за 2024 год.
5. О внесении изменений в перечень функциональных ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «РЖД», ответственность за которые перераспределяется с 9 декабря 2024 года.
6. Об участии ОАО «РЖД» в автономной некоммерческой организации «Национальный Альянс по вопросам социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития».
7. О размере и основных направлениях расходования фонда спонсорской поддержки и благотворитель-ности ОАО «РЖД» в 2025 году.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» (Доверенность от 29.08.2024 № 479-ДП)
А.С. Жемчугов
3.2. Дата 23.01.2025г.