Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Итоги голосования:
по Вопросу № 4: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.
по Вопросу № 12: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
по Вопросу № 4:
4.1. На основании директив Правительства Российской Федерации от 30 мая 2024 г. № АО-П13-16255 рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «РЖД»:
4.1.1. выплатить дивиденды по итогам работы за 2023 год денежными средствами в размере 11 015 514 128,90 рубля по следующим типам привилегированных акций ОАО «РЖД»:
- по привилегированным акциям в размере 4 470 000 000,00 рублей, что составляет 2,98 процента номинальной стоимости указанных акций;
- по привилегированным акциям типа А в размере 25 000 000,00 рублей, что составляет 0,01 процента номинальной стоимости указанных акций;
- по привилегированным акциям типа Б в размере 10 514 128,90 рубля, что составляет 0,01 процента номинальной стоимости указанных акций;
- по привилегированным акциям типа В в размере 6 510 000 000,00 рублей, что составляет 3,0 процента номинальной стоимости указанных акций;
4.1.2. не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2023 год по обыкновенным акциям ОАО «РЖД»;
4.1.3. предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «РЖД» установить, что датой,
на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является двадцатый день с даты принятия решения о выплате дивидендов.
по Вопросу № 12:
12.1. Определить цену размещения 4 287 555 дополнительных обыкновенных акций ОАО «РЖД», размещаемых по закрытой подписке единственному акционеру – Российской Федерации в лице Правительства Российской Федерации, в размере 1000 рублей за одну акцию.
2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента - идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Вопрос № 4 повестки дня заседания совета директоров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер
1-01-65045-D от «02» декабря 2003 года);
- акции привилегированные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер
2-01-65045-D от «20» февраля 2015 года);
- акции привилегированные типа А (государственный регистрационный номер 2-02-65045-D
от «27» апреля 2022 года);
- акции привилегированные типа Б (государственный регистрационный номер 2-03-65045-D
от «03» октября 2022 года);
- акции привилегированные типа В (государственный регистрационный номер 2-04-65045-D
от «22» декабря 2022 года).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» июня 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» июня 2024 года № 14.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» (Доверенность от 05.02.2024 № 50-ДП)
А.С. Жемчугов
3.2. Дата 18.06.2024г.