Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное заседание общего собрания акционеров.
2.2. Способ принятия решения общего собрания акционеров эмитента: заседание общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 03.04.2025 г.
- Место проведения заседания общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, дом 28.
- Время открытия и закрытия заседания общего собрания: 09:10 – 09:30
2.4. Сведения о кворуме для принятия решений общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в заседании Общего собрания по вопросу повестки дня заседания, - 510 000 000, кворум имеется.
2.5. Повестка дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О даче согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению №0C5C9L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «18» января 2024 года (далее – Соглашение № 1) являющегося для АО «Полипласт» (далее - Заемщик) крупной сделкой.
2. О даче согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению №0CZW7L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «29» февраля 2024 года (далее – Соглашение № 2) являющейся для АО «Полипласт» (далее – Заемщик) крупной сделкой.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Дать согласие на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Соглашению № 1, являющегося для АО «Полипласт» крупной сделкой, на следующих новых условиях:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет АО «Полипласт» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии АО «Полипласт» вправе получать Кредиты, в форме невозобновляемой кредитной линии (далее – «Кредитная линия»), с лимитом выдачи в размере 2 350 000 000,00 (Два миллиарда триста пятьдесят миллионов 00/100) российских рублей («Лимит выдачи»):
- срок действия Кредитной линии: срок действия Кредитной линии истекает «08» декабря 2033 г. (включительно), АО «Полипласт» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
За пользование Кредитами Заемщик обязуется уплачивать Кредитору проценты по ставке, установленной Соглашением 1, в пределах следующих значений:
процентная ставка за пользование соответствующим Кредитом устанавливается в размере не более: ключевая ставка Банка России плюс 10% (Десять процентов) годовых.
Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru/), автоматически, без обязательного уведомления Заемщика, в следующем порядке:
- ключевая ставка фиксируется по состоянию на дату предоставления Кредита;
- в случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ключевая ставка применяется на следующий день после ее вступления в силу;
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,20% (Ноль целых двадцать сотых процента), но не ниже двойной ключевой ставки, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
Установить, что срок действия настоящего решения о согласии на заключение сделки истекает «08» декабря 2033 г. (включительно).
Поручить Генеральному директору Ковалёву Александру Федоровичу от имени АО «Полипласт» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительное соглашение к Соглашению № 1, на указанных в настоящем протоколе.
2. Дать согласие на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Соглашению № 2, являющегося для АО «Полипласт» крупной сделкой, на следующих новых условиях:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет АО «Полипласт» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии (далее – «Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии АО «Полипласт» вправе получать Кредиты, с лимитом выдачи в размере 650 000 000,00 (Шестьсот пятьдесят миллионов 00/100) российских рублей;
Срок действия Кредитной линии устанавливается по «08» декабря 2028 г. включительно;
- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 60 (Шестидесяти) месяцев.
- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению № 2 в пределах следующего значения:
- процентная ставка за пользование соответствующим Кредитом устанавливается в размере не более: ключевая ставка Банка России плюс 10% (Десять целых 00/100 процента) годовых.
Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru), автоматически, без обязательного уведомления Заемщика, в следующем порядке:
- ключевая ставка фиксируется по состоянию на дату предоставления Кредита;
- в случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ключевая ставка применяется на следующий день после ее вступления в силу.;
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки;
Установить, что срок действия настоящего решения о согласии на заключение сделки истекает «08» декабря 2028 г. (включительно).
Поручить Генеральному директору Ковалёву Александру Федоровичу от имени АО «Полипласт» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительное соглашение к Соглашению № 2, на указанных в настоящем протоколе.
2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.04.2025 г. Протокол № 03-04/2025.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные бездокументарные именные акции, номинальной стоимостью 0,01 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06757-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 25.04.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTC46, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Заместитель начальника юридического отдела (МЧД № 389056da-3c09-4f4a-ad28-254fb28b70f5)
Чинов Александр Леонидович
3.2. Дата 04.04.2025г.