Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня:
1. О даче согласия на совершение сделки - Дополнительного соглашения № 7 к Договору залога доли в уставном капитале № 0123-012/З-72 от 07.11.2023, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
2. О даче согласия на совершение сделки - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-012/П-026 от 06.10.2023, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
3. О даче согласия на совершение сделки - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-015/П-033 от 06.10.2023, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
4. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-016/П-040 от 06.10.2023, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
5. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-017/П-047 от 09.10.2023, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
6. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-023/П-072 от 26.10.2023, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
7. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-024/П-079 от 26.10.2023, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
8. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-025/П-086 от 26.10.2023, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
9. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0124-003/П-22 от 14.03.2024, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
10. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0124-004/П-30 от 14.03.2024, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
11. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0124-005/П-14 от 07.03.2024, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
12. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0124-006/П-60 от 03.04.2024, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
13. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0124-007/П-68 от 03.04.2024, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу одобрения крупной сделки:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.
Решение об одобрении крупной сделки принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.
Все члены совета директоров являются заинтересованными лицами, решение об одобрении сделки с заинтересованностью принято членами Совета директоров Общества единогласно.
Принято решение: Дать согласие на заключение сделки и на вынесение на общее собрание акционеров вопроса о заключении на условиях в соответствии с проектом Дополнительного соглашения, приведенного в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, Дополнительного соглашения № 7 к Договору залога доли в уставном капитале № 0123-012/З-72 от 07.11.2023, заключенному Обществом (Залогодатель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор, Залогодержатель) в обеспечение обязательств ООО «Полипласт-УралСиб» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии от 06.10.2023 г. № 0123-012, по Договору об открытии кредитной линии от 26.10.2023 г. № 0123-023, по Договору об открытии кредитной линии от 30.08.2024 г. № 0124-017, в обеспечение обязательств АО «Хромпик» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии от 07.03.2024 г. № 0124-005, по Договору об открытии кредитной линии от 03.04.2024 г. № 0124-006, по Договору об открытии кредитной линии от 03.04.2024 г. № 0124-007, по Договору об открытии кредитной линии от 18.07.2024 г. № 0124-016, по Договору об открытии кредитной линии от 13.12.2024 г. № 0124-037, в обеспечение обязательств ООО «Полипласт-Юг» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии от 06.10.2023г. № 0123-017, в обеспечение обязательств ООО «Полипласт Северо-запад» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии от 06.10.2023 г. № 0123-016, по Договору об открытии кредитной линии от 26.10.2023 г. № 0123-025, по Договору об открытии кредитной линии от 14.03.2024 г. № 0124-004, по Договору об открытии кредитной линии от 30.08.2024 г. № 0124-019, и в обеспечение обязательств ООО «Полипласт Новомосковск» (Заемщик, Выгодоприобретатель) Договору об открытии кредитной линии от 06.10.2023 г. № 0123-015, по Договору об открытии кредитной линии от 26.10.2023 г. № 0123-024, по Договору об открытии кредитной линии от 14.03.2024 г. № 0124-003, по Договору об открытии кредитной линии от 30.08.2024 г. № 0124-018, являющегося для Общества крупной сделкой, составляющей более 25 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и сделкой с ограничением полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора, требующей одобрения в соответствии с подп. 7) п. 18.3 Устава Общества, а также сделкой, в которой имеется заинтересованность.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу одобрения крупной сделки:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.
Решение об одобрении крупной сделки принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью:
«За» - 3 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.
Голоса заинтересованных членов Совета директоров Общества не учитываются.
Решение об одобрении сделки с заинтересованностью принято единогласно незаинтересованными членами Совета директоров Общества.
Принято решение: Дать согласие на заключение сделки и на вынесение на общее собрание акционеров вопроса о заключении на условиях в соответствии с проектом Дополнительного соглашения, приведенного в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-012/П-026 от 06.10.2023, заключенному Обществом (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор) в обеспечение обязательств ООО «Полипласт-УралСиб» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии от 06.10.2023 г. № 0123-012, являющегося для Общества крупной сделкой, составляющей более 25 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и сделкой с ограничением полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора, требующей одобрения в соответствии с подп. 7) п. 18.3 Устава Общества, а также сделкой, в которой имеется заинтересованность.
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу одобрения крупной сделки:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.
Решение об одобрении крупной сделки принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью:
«За» - 3 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.
Голоса заинтересованных членов Совета директоров Общества не учитываются.
Решение об одобрении сделки с заинтересованностью принято единогласно незаинтересованными членами Совета директоров Общества.
Принято решение: Дать согласие на заключение сделки и на вынесение на общее собрание акционеров вопроса о заключении на условиях в соответствии с проектом Дополнительного соглашения, приведенного в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-015/П-033 от 06.10.2023, заключенному Обществом (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор) в обеспечение обязательств ООО «Полипласт Новомосковск» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии от 06.10.2023 г. № 0123-015, являющегося для Общества крупной сделкой, составляющей более 25 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и сделкой с ограничением полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора, требующей одобрения в соответствии с подп. 7) п. 18.3 Устава Общества, а также сделкой, в которой имеется заинтересованность.
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу одобрения крупной сделки:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.
Решение об одобрении крупной сделки принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью:
«За» - 4 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.
Голоса заинтересованных членов Совета директоров Общества не учитываются.
Решение об одобрении сделки с заинтересованностью принято единогласно незаинтересованными членами Совета директоров Общества.
Принято решение: Дать согласие на заключение сделки и на вынесение на общее собрание акционеров вопроса о заключении на условиях в соответствии с проектом Дополнительного соглашения, приведенного в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-016/П-040 от 06.10.2023, заключенному Обществом (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор) в обеспечение обязательств ООО «Полипласт Северо-запад» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии от 06.10.2023 г. № 0123-016, являющегося для Общества крупной сделкой, составляющей более 25 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и сделкой с ограничением полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора, требующей одобрения в соответствии с подп. 7) п. 18.3 Устава Общества, а также сделкой, в которой имеется заинтересованность.
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу одобрения крупной сделки:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.
Решение об одобрении крупной сделки принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью:
«За» - 4 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.
Голоса заинтересованных членов Совета директоров Общества не учитываются.
Решение об одобрении сделки с заинтересованностью принято единогласно незаинтересованными членами Совета директоров Общества.
Принято решение: Дать согласие на заключение сделки и на вынесение на общее собрание акционеров вопроса о заключении на условиях в соответствии с проектом Дополнительного соглашения, приведенного в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-017/П-047 от 09.10.2023, заключенному Обществом (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор) в обеспечение обязательств ООО «Полипласт Юг» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии от 06.10.2023 г. № 0123-017, являющегося для Общества крупной сделкой, составляющей более 25 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и сделкой с ограничением полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора, требующей одобрения в соответствии с подп. 7) п. 18.3 Устава Общества, а также сделкой, в которой имеется заинтересованность.
По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу одобрения крупной сделки:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.
Решение об одобрении крупной сделки принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью:
«За» - 3 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.
Голоса заинтересованных членов Совета директоров Общества не учитываются.
Решение об одобрении сделки с заинтересованностью принято единогласно незаинтересованными членами Совета директоров Общества.
Принято решение: дать согласие на заключение сделки и на вынесение на общее собрание акционеров вопроса о заключении на условиях в соответствии с проектом Дополнительного соглашения, приведенного в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-023/П-072 от 26.10.2023, заключенному Обществом (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор) в обеспечение обязательств ООО «Полипласт-УралСиб» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии от 26.10.2023 г. № 0123-023, являющегося для Общества крупной сделкой, составляющей более 25 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и сделкой с ограничением полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора, требующей одобрения в соответствии с подп. 7) п. 18.3 Устава Общества, а также сделкой, в которой имеется заинтересованность.
По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу одобрения крупной сделки:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.
Решение об одобрении крупной сделки принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью:
«За» - 3 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.
Голоса заинтересованных членов Совета директоров Общества не учитываются.
Решение об одобрении сделки с заинтересованностью принято единогласно незаинтересованными членами Совета директоров Общества.
Принято решение:
Дать согласие на заключение сделки и на вынесение на общее собрание акционеров вопроса о заключении на условиях в соответствии с проектом Дополнительного соглашения, приведенного в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-024/П-079 от 26.10.2023, заключенному Обществом (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор) в обеспечение обязательств ООО «Полипласт Новомосковск» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии от 26.10.2023 г. № 0123-024, являющегося для Общества крупной сделкой, составляющей более 25 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и сделкой с ограничением полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора, требующей одобрения в соответствии с подп. 7) п. 18.3 Устава Общества, а также сделкой, в которой имеется заинтересованность
По восьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу одобрения крупной сделки:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.
Решение об одобрении крупной сделки принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью:
«За» - 4 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.
Голоса заинтересованных членов Совета директоров Общества не учитываются.
Решение об одобрении сделки с заинтересованностью принято единогласно незаинтересованными членами Совета директоров Общества.
Принято решение:
Дать согласие на заключение сделки и на вынесение на общее собрание акционеров вопроса о заключении на условиях в соответствии с проектом Дополнительного соглашения, приведенного в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-025/П-086 от 26.10.2023, заключенному Обществом (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор) в обеспечение обязательств ООО «Полипласт Северо-запад» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии от 26.10.2023 г. № 0123-025, являющегося для Общества крупной сделкой, составляющей более 25 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и сделкой с ограничением полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора, требующей одобрения в соответствии с подп. 7) п. 18.3 Устава Общества, а также сделкой, в которой имеется заинтересованность.
По девятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу одобрения крупной сделки:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.
Решение об одобрении крупной сделки принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью:
«За» - 3 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.
Голоса заинтересованных членов Совета директоров Общества не учитываются.
Решение об одобрении сделки с заинтересованностью принято единогласно незаинтересованными членами Совета директоров Общества.
Принято решение:
Дать согласие на заключение сделки и на вынесение на общее собрание акционеров вопроса о заключении на условиях в соответствии с проектом Дополнительного соглашения, приведенного в Приложении № 3 к настоящему Протоколу, Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0124-003/П-22 от 14.03.2024, заключенному Обществом (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор) в обеспечение обязательств ООО «Полипласт Новомосковск» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии от 14.03.2024 г. № 0124-003, являющегося для Общества крупной сделкой, составляющей более 25 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и сделкой с ограничением полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора, требующей одобрения в соответствии с подп. 7) п. 18.3 Устава Общества, а также сделкой, в которой имеется заинтересованность
По десятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу одобрения крупной сделки:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.
Решение об одобрении крупной сделки принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью:
«За» - 4 голоса. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.
Голоса заинтересованных членов Совета директоров Общества не учитываются.
Решение об одобрении сделки с заинтересованностью принято единогласно незаинтересованными членами Совета директоров Общества.
Принято решение:
Дать согласие на заключение сделки и на вынесение на общее собрание акционеров вопроса о заключении на условиях в соответствии с проектом Дополнительного соглашения, приведенного в Приложении № 3 к настоящему Протоколу, Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0124-004/П-30 от 14.03.2024, заключенному Обществом (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор) в обеспечение обязательств ООО «Полипласт Северо-запад» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии от 14.03.2024 г. № 0124-004, являющегося для Общества крупной сделкой, составляющей более 25 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и сделкой с ограничением полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора, требующей одобрения в соответствии с подп. 7) п. 18.3 Устава Общества, а также сделкой, в которой имеется заинтересованность
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу одобрения крупной сделки:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.
Решение об одобрении крупной сделки принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью:
«За» - 1 голос. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.
Голоса заинтересованных членов Совета директоров Общества не учитываются.
Решение об одобрении сделки с заинтересованностью принято единогласно незаинтересованными членами Совета директоров Общества.
Принято решение:
Дать согласие на заключение сделки и на вынесение на общее собрание акционеров вопроса о заключении на условиях в соответствии с проектом Дополнительного соглашения, приведенного в Приложении № 4 к настоящему Протоколу, Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0124-005/П-14 от 07.03.2024, заключенному Обществом (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор) в обеспечение обязательств АО «Хромпик» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии от 07.03.2024 г. № 0124-005, являющегося для Общества крупной сделкой, составляющей более 25 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и сделкой с ограничением полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора, требующей одобрения в соответствии с подп. 7) п. 18.3 Устава Общества, а также сделкой, в которой имеется заинтересованность.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу одобрения крупной сделки:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.
Решение об одобрении крупной сделки принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью:
«За» - 1 голос. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.
Голоса заинтересованных членов Совета директоров Общества не учитываются.
Решение об одобрении сделки с заинтересованностью принято единогласно незаинтересованными членами Совета директоров Общества.
Принято решение:
Дать согласие на заключение сделки и на вынесение на общее собрание акционеров вопроса о заключении на условиях в соответствии с проектом Дополнительного соглашения, приведенного в Приложении № 4 к настоящему Протоколу, Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0124-006/П-60 от 03.04.2024, заключенному Обществом (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор) в обеспечение обязательств АО «Хромпик» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии от 03.04.2024 г. № 0124-006, являющегося для Общества крупной сделкой, составляющей более 25 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и сделкой с ограничением полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора, требующей одобрения в соответствии с подп. 7) п. 18.3 Устава Общества, а также сделкой, в которой имеется заинтересованность.
По тринадцатому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу одобрения крупной сделки:
«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.
Решение об одобрении крупной сделки принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью:
«За» - 1 голос. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов.
Голоса заинтересованных членов Совета директоров Общества не учитываются.
Решение об одобрении сделки с заинтересованностью принято единогласно незаинтересованными членами Совета директоров Общества.
Принято решение:
Дать согласие на заключение сделки и на вынесение на общее собрание акционеров вопроса о заключении на условиях в соответствии с проектом Дополнительного соглашения, приведенного в Приложении № 4 к настоящему Протоколу, Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0124-007/П-68 от 03.04.2024, заключенному Обществом (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор) в обеспечение обязательств АО «Хромпик» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии от 03.04.2024 г. № 0124-007, являющегося для Общества крупной сделкой, составляющей более 25 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и сделкой с ограничением полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора, требующей одобрения в соответствии с подп. 7) п. 18.3 Устава Общества, а также сделкой, в которой имеется заинтересованность.
На этом повестка дня заседания Совета директоров была исчерпана, собрание объявлено закрытым.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 20.02.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.02.2025, № 20-02/2025
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ф. Ковалев
3.2. Дата 20.02.2025г.