Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие участников.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Дата проведения собрания: 24.02.2025 г.
- Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, дом 28.
- Время открытия и закрытия общего собрания: 10:50 – 11:10
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросу повестки дня, - 510 000 000, кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О даче согласия на совершение сделки - Дополнительного соглашения № 7 к Договору залога доли в уставном капитале № 0123-012/З-72 от 07.11.2023, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
2. О даче согласия на совершение сделки - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-012/П-026 от 06.10.2023, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
3. О даче согласия на совершение сделки - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-015/П-033 от 06.10.2023, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
4. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-016/П-040 от 06.10.2023, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
5. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-017/П-047 от 09.10.2023, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
6. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-023/П-072 от 26.10.2023, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
7. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-024/П-079 от 26.10.2023, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
8. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-025/П-086 от 26.10.2023, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
9. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0124-003/П-22 от 14.03.2024, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
10. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0124-004/П-30 от 14.03.2024, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
11. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0124-005/П-14 от 07.03.2024, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
12. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0124-006/П-60 от 03.04.2024, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
13. О даче согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0124-007/П-68 от 03.04.2024, заключаемого с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Дать согласие на заключение на условиях в соответствии с проектом Дополнительного соглашения, приведенного в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, Дополнительного соглашения № 7 к Договору залога доли в уставном капитале № 0123-012/З-72 от 07.11.2023, заключенному Обществом (Залогодатель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор, Залогодержатель) в обеспечение обязательств ООО «Полипласт-УралСиб» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии от 06.10.2023 г. № 0123-012, по Договору об открытии кредитной линии от 26.10.2023 г. № 0123-023, по Договору об открытии кредитной линии от 30.08.2024 г. № 0124-017, в обеспечение обязательств АО «Хромпик» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии от 07.03.2024 г. № 0124-005, по Договору об открытии кредитной линии от 03.04.2024 г. № 0124-006, по Договору об открытии кредитной линии от 03.04.2024 г. № 0124-007, по Договору об открытии кредитной линии от 18.07.2024 г. № 0124-016, по Договору об открытии кредитной линии от 13.12.2024 г. № 0124-037, в обеспечение обязательств ООО «Полипласт-Юг» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии от 06.10.2023г. № 0123-017, в обеспечение обязательств ООО «Полипласт Северо-запад» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии от 06.10.2023 г. № 0123-016, по Договору об открытии кредитной линии от 26.10.2023 г. № 0123-025, по Договору об открытии кредитной линии от 14.03.2024 г. № 0124-004, по Договору об открытии кредитной линии от 30.08.2024 г. № 0124-019, и в обеспечение обязательств ООО «Полипласт Новомосковск» (Заемщик, Выгодоприобретатель) Договору об открытии кредитной линии от 06.10.2023 г. № 0123-015, по Договору об открытии кредитной линии от 26.10.2023 г. № 0123-024, по Договору об открытии кредитной линии от 14.03.2024 г. № 0124-003, по Договору об открытии кредитной линии от 30.08.2024 г. № 0124-018, являющегося для Общества крупной сделкой, составляющей более 50 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и сделкой с ограничением полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора, требующей одобрения в соответствии с подп. 7) п. 18.3 Устава Общества, а также сделкой, в которой имеется заинтересованность.
2. Дать согласие на заключение на условиях в соответствии с проектом Дополнительного соглашения, приведенного в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-012/П-026 от 06.10.2023, заключенному Обществом (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор) в обеспечение обязательств ООО «Полипласт-УралСиб» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии от 06.10.2023 г. № 0123-012, являющегося для Общества крупной сделкой, составляющей более 50 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и сделкой с ограничением полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора, требующей одобрения в соответствии с подп. 7) п. 18.3 Устава Общества, а также сделкой, в которой имеется заинтересованность.
3. Дать согласие на заключение на условиях в соответствии с проектом Дополнительного соглашения, приведенного в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-015/П-033 от 06.10.2023, заключенному Обществом (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор) в обеспечение обязательств ООО «Полипласт Новомосковск» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии от 06.10.2023 г. № 0123-015, являющегося для Общества крупной сделкой, составляющей более 50 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и сделкой с ограничением полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора, требующей одобрения в соответствии с подп. 7) п. 18.3 Устава Общества, а также сделкой, в которой имеется заинтересованность.
4. Дать согласие на заключение на условиях в соответствии с проектом Дополнительного соглашения, приведенного в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-016/П-040 от 06.10.2023, заключенному Обществом (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор) в обеспечение обязательств ООО «Полипласт Северо-запад» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии от 06.10.2023 г. № 0123-016, являющегося для Общества крупной сделкой, составляющей более 50 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и сделкой с ограничением полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора, требующей одобрения в соответствии с подп. 7) п. 18.3 Устава Общества, а также сделкой, в которой имеется заинтересованность.
5. Дать согласие на заключение на условиях в соответствии с проектом Дополнительного соглашения, приведенного в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-017/П-047 от 09.10.2023, заключенному Обществом (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор) в обеспечение обязательств ООО «Полипласт Юг» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии от 06.10.2023 г. № 0123-017, являющегося для Общества крупной сделкой, составляющей более 50 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и сделкой с ограничением полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора, требующей одобрения в соответствии с подп. 7) п. 18.3 Устава Общества, а также сделкой, в которой имеется заинтересованность.
6. Дать согласие на заключение на условиях в соответствии с проектом Дополнительного соглашения, приведенного в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-023/П-072 от 26.10.2023, заключенному Обществом (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор) в обеспечение обязательств ООО «Полипласт-УралСиб» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии от 26.10.2023 г. № 0123-023, являющегося для Общества крупной сделкой, составляющей более 50 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и сделкой с ограничением полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора, требующей одобрения в соответствии с подп. 7) п. 18.3 Устава Общества, а также сделкой, в которой имеется заинтересованность.
7. Дать согласие на заключение на условиях в соответствии с проектом Дополнительного соглашения, приведенного в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-024/П-079 от 26.10.2023, заключенному Обществом (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор) в обеспечение обязательств ООО «Полипласт Новомосковск» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии от 26.10.2023 г. № 0123-024, являющегося для Общества крупной сделкой, составляющей более 50 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и сделкой с ограничением полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора, требующей одобрения в соответствии с подп. 7) п. 18.3 Устава Общества, а также сделкой, в которой имеется заинтересованность.
8. Дать согласие на заключение на условиях в соответствии с проектом Дополнительного соглашения, приведенного в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0123-025/П-086 от 26.10.2023, заключенному Обществом (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор) в обеспечение обязательств ООО «Полипласт Северо-запад» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии от 26.10.2023 г. № 0123-025, являющегося для Общества крупной сделкой, составляющей более 50 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и сделкой с ограничением полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора, требующей одобрения в соответствии с подп. 7) п. 18.3 Устава Общества, а также сделкой, в которой имеется заинтересованность.
9. Дать согласие на заключение на условиях в соответствии с проектом Дополнительного соглашения, приведенного в Приложении № 3 к настоящему Протоколу, Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0124-003/П-22 от 14.03.2024, заключенному Обществом (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор) в обеспечение обязательств ООО «Полипласт Новомосковск» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии от 14.03.2024 г. № 0124-003, являющегося для Общества крупной сделкой, составляющей более 50 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и сделкой с ограничением полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора, требующей одобрения в соответствии с подп. 7) п. 18.3 Устава Общества, а также сделкой, в которой имеется заинтересованность.
10. Дать согласие на заключение на условиях в соответствии с проектом Дополнительного соглашения, приведенного в Приложении № 3 к настоящему Протоколу, Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0124-004/П-30 от 14.03.2024, заключенному Обществом (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор) в обеспечение обязательств ООО «Полипласт Северо-запад» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии от 14.03.2024 г. № 0124-004, являющегося для Общества крупной сделкой, составляющей более 50 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и сделкой с ограничением полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора, требующей одобрения в соответствии с подп. 7) п. 18.3 Устава Общества, а также сделкой, в которой имеется заинтересованность.
11. Дать согласие на заключение на условиях в соответствии с проектом Дополнительного соглашения, приведенного в Приложении № 4 к настоящему Протоколу, Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0124-005/П-14 от 07.03.2024, заключенному Обществом (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор) в обеспечение обязательств АО «Хромпик» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии от 07.03.2024 г. № 0124-005, являющегося для Общества крупной сделкой, составляющей более 50 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и сделкой с ограничением полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора, требующей одобрения в соответствии с подп. 7) п. 18.3 Устава Общества, а также сделкой, в которой имеется заинтересованность.
12. Дать согласие на заключение на условиях в соответствии с проектом Дополнительного соглашения, приведенного в Приложении № 4 к настоящему Протоколу, Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0124-006/П-60 от 03.04.2024, заключенному Обществом (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор) в обеспечение обязательств АО «Хромпик» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии от 03.04.2024 г. № 0124-006, являющегося для Общества крупной сделкой, составляющей более 50 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и сделкой с ограничением полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора, требующей одобрения в соответствии с подп. 7) п. 18.3 Устава Общества, а также сделкой, в которой имеется заинтересованность.
13. Дать согласие на заключение на условиях в соответствии с проектом Дополнительного соглашения, приведенного в Приложении № 4 к настоящему Протоколу, Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0124-007/П-68 от 03.04.2024, заключенному Обществом (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор) в обеспечение обязательств АО «Хромпик» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии от 03.04.2024 г. № 0124-007, являющегося для Общества крупной сделкой, составляющей более 50 % от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и сделкой с ограничением полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора, требующей одобрения в соответствии с подп. 7) п. 18.3 Устава Общества, а также сделкой, в которой имеется заинтересованность.
2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24.02.2025 г. Протокол № 24-02/2025.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные бездокументарные именные акции, номинальной стоимостью 0,01 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06757-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 25.04.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTC46, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ф. Ковалев
3.2. Дата 24.02.2025г.