Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.01.2025
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в период с 10:05 31.01.2025 по 10:30 31.01.2024 включительно.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Одобрение сделки, требующей одобрения Советом директоров в силу требований подп. 7 п. 18.3 Устава Общества – внесение изменений в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-6-2/02/029-1/23 от «19» октября 2023 года обязательство ООО «Полипласт Новомосковск» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Агентскому договору № 00.19-6-2/01/029/23 от «20» сентября 2023 года (далее – Договор) посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 3 от 22 ноября 2024 г. к Договору поручительства.
2. Одобрение сделки, требующей одобрения Советом директоров в силу требований подп. 7 п. 18.3 Устава Общества – внесение изменений в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/179-1/23 от «20» июля 2023 года обязательство ООО «Полипласт Новомосковск» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Кредитному договору от «20» июля 2023 года № 00.19-5/01/179/23 (далее – Договор) посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 2 от 22 ноября 2024 г. к Договору поручительства.
3. Одобрение сделки, требующей одобрения Советом директоров в силу подп. 7 п. 18.3 Устава Общества – внесение изменений в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/232-1/23 от «29» августа 2023 года обязательство ООО «Полипласт Северо-Запад» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Кредитному договору от «29» августа 2023 года № 00.19-5/01/232/23 (далее – Договор) посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 2 от 22 ноября 2024 г. к Договору поручительства.
4. Одобрение сделки, требующей одобрения Советом директоров в силу требований подп. 7 п. 18.3 Устава Общества – внесение изменений в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/233-1/23 от «29» августа 2023 года обязательство ООО «Полипласт-УралСиб» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Кредитному договору от «29» августа 2023 года № 00.19-5/01/233/23 (далее – Договор) посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 2 от 22 ноября 2024 г. к Договору поручительства.
5. Одобрение сделки, требующей одобрения Советом директоров в силу требований подп. 7 п. 18.3 Устава Общества – внесение изменений в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/317-1/23 от «25» октября 2023 года обязательство ООО «Полипласт Новомосковск» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Кредитному договору от «25» октября 2023 года № 00.19-5/01/317/23 (далее – Договор) посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 1 от 22 ноября 2024 г. к Договору поручительства.
6. Одобрение сделки, требующей одобрения Советом директоров в силу требований подп. 7 п. 18.3 Устава Общества – внесение изменений в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-6-2/02/021-1/24 от «04» июня 2024 года обязательство ООО «Полипласт Новомосковск» перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») по Агентскому договору от «04» июня 2023 года № 00.19-6-2/01/021/24 (далее – Договор) посредством заключения между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ» Дополнительного соглашения № 1 от 22 ноября 2024 г. к Договору поручительства.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ф. Ковалев
3.2. Дата 31.01.2025г.