Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.04.2025
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в период с 09:10 30.04.2025 по 09:20 30.04.2024 включительно.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предоставление согласия в силу требований п. 18.3 Устава на заключение Генеральным директором Общества Договора поручительства от «30» апреля 2025 года № 00.19-2/02/064-1/25 с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») в обеспечение исполнения обязательств ООО «Полипласт Новомосковск» по Кредитному договору от «30» апреля 2025 года № 00.19-2/01/064/25 (далее – Договор) заключенному между ООО «Полипласт Новомосковск» и АО «АБ «РОССИЯ».
2. Предоставление согласия в силу требований п.18.3 Устава на заключение Генеральным директором Общества Договора поручительства от «30» апреля 2025 года № 00.19-2/02/062-1/25 с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ»), являющейся крупной сделкой в обеспечение исполнения обязательств ООО «Полипласт Северо-запад» по Кредитному договору от «30» апреля 2025 года № 00.19-2/01/062/25 (далее – Договор) заключенному между ООО «Полипласт Северо-запад» и АО «АБ «РОССИЯ».
3. Предоставление согласия в силу требований п. 18.3 Устава на заключение Генеральным директором Общества Договора поручительства от «30» апреля 2025 года № 00.19-2/02/063-1/25 с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ») в обеспечение исполнения обязательств ООО «Полипласт УралСиб» по Кредитному договору от «30» апреля 2025 года № 00.19-2/01/063/25 (далее – Договор) заключенному между ООО «Полипласт УралСиб» и АО «АБ «РОССИЯ»..
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (МЧД № 389056da-3c09-4f4a-ad28-254fb28b70f5)
Чинов Александр Леонидович
3.2. Дата 30.04.2025г.