Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Полипласт"<BR>28.04.2025 16:05</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2025</P>
<P>2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в период с 09:10 28.04.2025 по 09:30 28.04.2025 включительно. </P>
<P>2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1) Одобрение заключения Обществом сделки, требующей одобрения Советом директоров в силу п. 18.3.7 Устава Общества, а также как сделки с заинтересованностью – Договора поручительства № 8-ПЮ15/000-1491/2 от 22.04.2025 года с Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК), в соответствии с которым Общество принимает на себя обязательство в полном объеме отвечать перед АО РОСЭКСИМБАНК за надлежащее исполнение всех обязательств ООО «Полипласт Северо-запад» по Соглашению о возобновляемой кредитной линии № 8-К15/000-1491 от 22.04.2025 года.</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник юридического отдела (МЧД № 389056da-3c09-4f4a-ad28-254fb28b70f5)</P>
<P>Чинов Александр Леонидович</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 28.04.2025г.</P>