Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1 повестки дня:
1. Согласиться на заключение сделки, связанной с выпуском Обществом цифровых финансовых активов (право денежного требования) согласно решению № POLY-1-DTPU-112025-00002, являющейся крупной сделкой во взаимосвязи со сделкой по выпуску цифровых финансовых активов согласно решению № POLY-1-DTPU-112025-00001 от 06.02.2025, через оператора информационной системы АО «Альфа-Банк» (ОГРН 1027700067328).
Решение по вопросу повестки дня: Согласиться на заключение сделки, связанной с выпуском Обществом цифровых финансовых активов (право денежного требования) согласно решению № POLY-1-DTPU-112025-00002, являющейся крупной сделкой во взаимосвязи со сделкой по выпуску цифровых финансовых активов согласно решению № POLY-1-DTPU-112025-00001 от 06.02.2025, через оператора информационной системы АО «Альфа-Банк» (ОГРН 1027700067328).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
Согласиться на заключение сделки, связанной с выпуском Обществом цифровых финансовых активов (право денежного требования) согласно решению № POLY-1-DTPU-112025-00002, являющейся крупной сделкой во взаимосвязи со сделкой по выпуску цифровых финансовых активов согласно решению № POLY-1-DTPU-112025-00001 от 06.02.2025 через оператора информационной системы АО «Альфа-Банк» (ОГРН 1027700067328) на следующих условиях:
- Эмитент - АО «Полипласт»
- Инвесторы – физические лица
- Вид ценных бумаг - ЦФА в виде денежного требования к Эмитенту, предусматривающий право получения Инвесторами денежных средств в размере номинальной стоимости и дополнительного дохода;
- Количество ЦФА – Предельное (максимальное) количество выпускаемых ЦФА 500 000 (пятьсот тысяч) шт.;
- Дата выпуска: 20.02.2025;
- сумма сделки (hardcap) – Предельная (максимальная) сумма денежных средств, передаваемых в оплату выпускаемых ЦФА 500 000 000 (пятьсот миллионов) российских рублей.
Инвестор: лицо, приобретающее ЦФА с использованием многокомпонентной автоматизированной системы, интегрированная в периметр АО «АЛЬФА-БАНК», с использованием распределенного реестра на основе технологии Waves Enterprise, используемой в соответствии с Правилами для выпуска, учета и обращения ЦФА (далее – «Система»), и/или владеющее ЦФА с отражением факта владения ЦФА в Системе и/или имеющее права требования к Эмитенту по Выплатам по ЦФА, являющееся Пользователем Системы.
Срок (дата) исполнения Эмитентом обязательств, удостоверяемых ЦФА по выплате денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА (далее - Дата погашения ЦФА) осуществляется в срок, установленный Графиком выплаты Эмитентом денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА.
График выплаты Эмитентом денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА:
Дата погашения ЦФА (включительно) 20.11.2025 г.
Размер выплаты (погашения) в процентах от суммы Цены приобретения ЦФА 100%
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 11.02.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.02.2025, № 11-02/2025
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ф. Ковалев
3.2. Дата 11.02.2025г.