Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 4 (четыре) из 5 (пяти) избранных члена Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1 повестки дня:
Одобрение заключения Обществом крупной сделки, сделки, требующей одобрения Советом директоров в силу п. 18.3.7 Устава Общества, а также как сделки с заинтересованностью – предоставление согласия на внесенные изменения в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с АО РОСЭКСИМБАНК Договора поручительства № 6-ПЮ15/000-1249/2 от 01 апреля 2024 года обязательство ООО «Полипласт Новомосковск» перед Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК) к Соглашению о возобновляемой кредитной линии № 6-К15/338-1249 от «01» апреля 2024 года (далее – Соглашение) посредством заключения между ООО «Полипласт Новомосковск» и АО РОСЭКСИМБАНК Дополнения № 5 от 25 июля 2025 года к Соглашению, согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.
Решение по вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на внесенные изменения в обеспечиваемое Обществом в качестве Поручителя на основании заключенного с АО РОСЭКСИМБАНК Договора поручительства № 6-ПЮ15/000-1249/2 от 01 апреля 2024 года обязательство ООО «Полипласт Новомосковск» перед Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК) по Соглашению о возобновляемой кредитной линии 6-К15/338-1249 от 01 апреля 2024 года (далее – Соглашение) посредством заключения между ООО «Полипласт Новомосковск» и АО РОСЭКСИМБАНК Дополнения № 5 от 25 июля 2025 года к Соглашению, согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 06.08.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.08.2025, № 06-08/2025
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (МЧД № 389056da-3c09-4f4a-ad28-254fb28b70f5)
Чинов Александр Леонидович
3.2. Дата 06.08.2025г.