Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.08.2026
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.08.2026
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в период с 09:50 18.08.2026 по 10:20 18.08.2026 включительно.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Последующее одобрение сделки, требующей одобрения Советом директоров в силу требований подп. 7 п. 18.3 Устава Общества – заключение Обществом договора поручительства №1900/0002385.1, являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу, с «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Полипласт Новомосковск» по Генеральному соглашению об открытии кредитных линий № 1900/0002385, являющегося Приложением № 2 к настоящему Протоколу, заключенному между ООО «Полипласт Новомосковск» и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО).
2. Последующее одобрение сделки, требующей одобрения Советом директоров в силу требований подп. 7 п. 18.3 Устава Общества – заключение Обществом договора поручительства № 1900/0002387.1, являющегося Приложением № 3 к настоящему Протоколу, с «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Полипласт Северо-запад» по Генеральному соглашению об открытии кредитных линий № 1900/0002387, являющегося Приложением № 4 к настоящему Протоколу, заключенному между ООО «Полипласт Северо-запад» и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО).
3. Последующее одобрение сделки, требующей одобрения Советом директоров в силу требований подп. 7 п. 18.3 Устава Общества – заключение Обществом договора поручительства № 1900/0002388.1, являющегося Приложением № 5 к настоящему Протоколу, с «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Полипласт-УралСиб» по Генеральному соглашению об открытии кредитных линий № 1900/0002388, являющегося Приложением № 6 к настоящему Протоколу, заключенному между ООО «Полипласт-УралСиб» и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО).
4. Последующее одобрение сделки, требующей одобрения Советом директоров в силу требований подп. 7 п. 18.3 Устава Общества – заключение Обществом договора поручительства № 1900/0002394.1, являющегося Приложением № 7 к настоящему Протоколу, с «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Полипласт Новомосковск» по Генеральному соглашению об открытии кредитных линий № 1900/0002394, являющегося Приложением № 8 к настоящему Протоколу, заключенному между ООО «Полипласт Новомосковск» и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО).
5. Последующее одобрение сделки, требующей одобрения Советом директоров в силу требований подп. 7 п. 18.3 Устава Общества – заключение Обществом договора поручительства № 1900/0002395.1, являющегося Приложением № 9 к настоящему Протоколу, с «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Полипласт Северо-запад» по Генеральному соглашению об открытии кредитных линий № 1900/0002395, являющегося Приложением № 10 к настоящему Протоколу, заключенному между ООО «Полипласт Северо-запад» и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО).
6. Последующее одобрение сделки, требующей одобрения Советом директоров в силу требований подп. 7 п. 18.3 Устава Общества – заключение Обществом договора поручительства № 1900/0002396.1, являющегося Приложением № 11 к настоящему Протоколу, с «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Полипласт-УралСиб» по Генеральному соглашению об открытии кредитных линий № 1900/0002396, являющегося Приложением № 12 к настоящему Протоколу, заключенному между ООО «Полипласт-УралСиб» и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО).
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо
3. Подпись
3.1. Юрист (МЧД 5e974f06-adef-44d7-9aee-c85c2373bc05)
Погребняк Альбина Александровна
3.2. Дата 19.08.2026г.